証券コード： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 証券略称： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 番号：2022022 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) に臨む
会社の2020年ストックオプションインセンティブ計画の調整について
ストックオプションの行使価格の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第23回会議と第10回監事会第20回会議は「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。次に、関連事項について以下のように説明します。
一、会社の2020年株式オプション激励計画の実施状況の簡単な説明
1、2020年3月9日、会社の第10回取締役会の第2回会議、第10回監事会の第2回会議の審議は「Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画（草案）及び要約に関する議案」などの関連議案を採択し、会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会は2020年ストックオプション激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に対して審査意見を発表した。
2、2020年3月13日、会社は内部OAオフィスシステムで今回の激励計画の激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は2020年3月13日から2020年3月23日までである。公示期間が満了し、会社の監事会は激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受けていない。具体的な内容の詳細は、2020年5月9日に会社が開示した「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 監事会株式オプション激励計画激励対象リストの審査と公示状況説明」（公告番号：2020019に臨む）を参照してください。3、2020年4月16日、会社は持株株主の北京首都観光グループ有限責任会社から転送された北京市人民政府国有資産監督管理委員会の「＊＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＊実施株式オプション激励計画に関する承認」（京国資［202046号）を受け取り、北京市人民政府国有資産監督管理委員会は会社が株式オプション激励計画を実施することに原則的に同意した。
4、2020年5月15日、会社の2019年年度株主総会の審議は「Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」と要約に関する議案、「Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に株式オプション激励計画の処理に関する議案」を採択した。会社の取締役会は今回の激励計画の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する状況に対して自己調査を行い、2020年5月16日に「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年ストックオプション激励計画の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する自己調査報告」を発表した。
5、2020年5月18日、会社の第10回取締役会の第5回会議と第10回監事会の第5回会議は「2020年ストックオプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」と「2020年ストックオプション激励計画激励対象に初めてストックオプションを授与する議案」を審議、採択し、会社の2019年年度株主総会の授権によって、取締役会は、今回の激励計画のストックオプションの初授与日を2020年5月18日と決定した。会社の独立取締役は上記の事項に対して独立意見を発表し、会社監事会は授与日の激励対象リストを審査し、審査意見を発表した。
6、2020年6月19日、会社は「2020年株式オプション激励計画の初めての授与登記完了に関する公告」（公告番号：2020036に臨む）を発表し、今回の激励計画で初めて授与された株式オプションはすでに中国証券登記決済有限責任会社上海支社で関連登記手続きを完了した。
7、2021年5月15日、会社は「2020年ストックオプションインセンティブ計画の予約権益失効に関する公告」（公告番号：2021038に臨む）を発表し、会社の2020年ストックオプションインセンティブ計画に予約された4.00万件のストックオプションは今回のインセンティブ計画が2019年年度株主総会の審議を経て採択された後の12ヶ月間、インセンティブ対象を明確にせず、予約権益が失効した。
8、2022年5月30日、会社の第10回取締役会の第23回会議と第10回監事会の第20回会議は「一部の抹消を予定しているがまだ行使されていないストックオプションに関する議案」「会社の2020年ストックオプション激励計画のストックオプション行使価格の調整に関する議案」「会社の2020年ストックオプション激励計画の最初の行使条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。関連取締役は関連議案の採決を回避し、独立取締役は上記事項に対して独立意見を発表した。
二、今回のストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整状況
（Ⅰ）調整事由
1、2020年5月15日、会社の2019年年度株主総会は「2019年度利益分配及び配当配当配当案」を審議、採択した。会社の2019年度利益分配案は：方案実施前の会社総株式776250350株を基数とし、1株当たり現金配当0.38元（税込）を配布し、合計発見を派遣した。
金配当金は29497513300元です。2020年6月23日、同社は「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2019年年間権益分派実施公告」を発表し、2020年7月1日に実施した。
2、2021年5月28日、会社の2020年年度株主総会は「2020年度利益分配及び配当配当配当案」を審議、採択した。会社の2020年度利益分配案は：方案実施前の会社総株式776250350株を基数とし、1株当たり現金配当0.15元（税込）を配布し、合計11643755250元を配布する。2021年7月16日、会社は「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年年度権益分派実施公告」を発表し、2021年7月22日に実施した。
（II）調整方法
「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に基づき、権利行使前に会社が配当金、資本積立金の配当金、配当金、株式分割、配当金または株式縮小などの事項があれば、株式オプションの権利行使価格に対応して調整する。
調整方法は以下の通り：P＝P 0–V
その中：P 0は調整前の権利価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の権利価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
公式計算によると、調整後の行権価格=12.74-0.38-0.15=12.21元/株。
三、会社への影響
今回の会社の2020年株式オプションの行使価格の調整は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはありません。
四、監事会の意見
監査役会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の価格調整方法に関する規定に符合し、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の取締役会が関連事項を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、独立取締役は特定の意見を発表し、審議と採決のプログラムは関連規定に合緻している。会社がストックオプションの行使価格を調整することに同意し、ストックオプションの行使価格は12.74元/株から12.21元/株に調整した。五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2019年、2020年の年度権益分配案が実施されたため、会社は2020年の株式オプション激励計画の株式オプションの行使価格を調整すると考えている。今回の調整は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定に符合し、株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行し、株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」に同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
北京市海問弁護士事務所の弁護士は、今回の行権激励対象者リスト、ストックオプション数、行権価格の調整はすでに現段階で必要なプログラムを履行し、「会社規約」、「管理方法」及び「ストックオプション激励計画」の関連規定に合緻していると考えている。
七、インターネット公告添付ファイル
（I） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 第10回取締役会第23回会議決議
（II） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 第10回監事会第20回会議決議
（III） Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 独立取締役会社の第10回取締役会第23回会議の関連事項に関する独立意見
（IV）北京市海問弁護士事務所の＊＊ Wangfujing Group Co.Ltd(600859) ＃＃2020年ストックオプション激励計画の初回行使に関する事項に関する法律意見書
ここに公告します。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2022年5月31日
