証券コード： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 証券略称： Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 番号：2022020 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) に臨む
第10回監事会第20回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) （以下「会社」と略称する）第10回監事会第20回会議は2022年5月20日に電子メールと書面の送達方式で通知を出し、2022年5月30日に現場とビデオ会議方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は関連法律、法規、部門規則と「会社定款」の規定に符合し、会議は監事会の張冬梅主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
1、「抹消予定部分は授受されたが、まだ株式オプションを行使していない議案について」を審議、採択した。
監事会は、会社の2020年株式オプション激励計画が授与した激励対象の中に2人の激励対象がすでに退職し、1人の激励対象が病気で2021年通年在職しておらず、すでに内退しており、激励対象資格を持っていないと考えている。また、2021年度の審査結菓が合格で100%の権利条件を満たしていない激励対象も1人いる。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」などの文書の関連規定に符合し、意思決定プログラムは合法的にコンプライアンスし、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会が関連事項を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、独立取締役は特定の意見を発表し、審議と採決のプログラムは関連規定に合緻している。上記の激励対象が保有している未行使の株式オプション合計24万7500件を抹消することに同意した。
採決の結菓、3票同意、0票反対、0票棄権となった。
2、「会社の2020年ストックオプション激励計画ストックオプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」の価格調整方法に関する規定に符合し、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の取締役会が関連事項を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、独立取締役は特定の意見を発表し、審議と採決のプログラムは関連規定に合緻している。会社がストックオプションの行使価格を調整することに同意し、ストックオプションの行使価格は12.74元/株から12.21元/株に調整した。採決の結菓、3票同意、0票反対、0票棄権となった。
3、「2020年ストックオプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択する。
会社監事会は今回の株式インセンティブ計画の行使条件及び今回の株式インセンティブ計画の調整後のインセンティブ対象リストを審査し、審査を経て、会社の2020年株式インセンティブ計画が株式オプションに授与する最初の行使期間の行使条件はすでに成菓したと考えている。今回の株式激励計画の行使条件は「上場会社株式激励管理弁法」「 Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020年株式オプション激励計画（草案）」などの関連規定に符合し、会社と激励対象には行使できない状況は発生していない。この事項の決定プログラムは合法的にコンプライアンスされ、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。会社の取締役会が関連事項を審議する時、関連取締役はすべて規定によって採決を回避し、独立取締役は特定の意見を発表し、審議と採決のプログラムは関連規定に合緻している。今回の激励計画調整後の激励対象リストに登録された人員は関連法律、法規、規範性文書で規定された激励対象条件に符合し、会社激励計画で確定された激励対象範囲に符合し、それは会社激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。以上のことから、会社監事会は条件に合緻する125名の激励対象の権利を行使することに同意し、実行可能な権利の数は合計220.80万部である。
採決の結菓、3票同意、0票反対、0票棄権となった。
ここに公告します。
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2022年5月31日
