Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 独立取締役
会社の第3回取締役会第14回会議に関する事項について
独立した意見
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「上場会社の独立取締役規則」などの関連法律法規、規則製度と Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) （以下「会社」と略称する）「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社、全株主と投資家に責任を負う態度に基づいています。会社の第3回取締役会第14回会議の関連文書をよく審査した後、慎重な分析を経て、以下のような独立した意見を発表した：一、会社の2021年製限株激励計画の調整について、初めて一部の製限株の帰属価格を授与する事項
調査によると、会社は2022年4月8日に2021年の年間権益分配を完了し、会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」などの関連規定に基づき、2021年製限株激励計画が初めて部分授与価格/帰属価格を授与することに対応して調整を行った。
今回の調整の方法と審議プログラムは「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちは会社の2021年製限株激励計画を初めて部分授与価格/帰属価格を12.44元/株から12.04元/株に調整することで合意しました。
二、会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の第一の帰属期帰属条件の成菓を授与することについて
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、1人の激励対象が離職し、激励対象資格を備えていないほか、会社の2021年製限株激励計画の帰属激励対象はすべて「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び規範性文書と「会社規約」が規定する職務資格に符合している。同時に、今回帰属する激励対象にも「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象にならない場合はなく、今回の激励対象に帰属する主体資格確認弁法は合法的で有効で、今回の帰属激励対象範囲の確定は会社の実情及び会社の業務発展の実際の需要に符合する。
3、会社と今回の帰属激励対象はいずれも製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社の2021年製限株激励計画は初めて一部の第一帰属期を授与する帰属条件が成菓した。
4、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の第一帰属期に授与される帰属条件が成菓したと考え、会社が12.04元/株の価格で5人の激励対象に120万株の製限株の帰属を行うことに同意した。
三、廃棄部分が授与されたが帰属していない製限株に関する事項
会社は今回、一部の製限株を廃棄し、必要な審議プログラムを履行し、「上場会社株式激励管理弁法」と会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回廃棄した部分が授与されたが、まだ帰属していない製限株に同意した。
四、会社の一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する独立意見
今回の延期、一部の募集資金投資プロジェクトの終了は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。今回の資金募集投資プロジェクトの一部の延期、終了は、会社の資金使用効率を向上させ、会社の経営効菓を向上させ、会社と全株主の利益に符合し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、私たちは会社が資金募集プロジェクトの一部を延期し、中止することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がありません。このページは「 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 独立取締役会社第3回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」署名ページです）
綦好東
2022年5月30日（このページには本文がありません。このページは「 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 独立取締役会社第3回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページです）
李濤
2022年5月30日
