Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ

証券コード: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 証券略称: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 公告番号:2022047 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)

2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知

当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第14回会議の審議を経て、会社は2022年6月15日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知した。

一、会議開催の基本状況

1、株主総会の回:2022年第2回臨時株主総会。

2、株主総会の招集者:会社の第3回取締役会。会社は2022年5月30日に開催された第3回取締役会第14回会議で「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、2022年6月15日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。3、会議開催の合法性とコンプライアンス:会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。

4、会議の開催時間:

(1)現地会議の開催時間:2022年6月15日(水)午後14:30。

(2)ネット投票期間:2022年6月15日。

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。

5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。ネット投票には、証券取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。同じテーブルなら

議決権が重複投票で採決される場合は、第1回有効投票の結菓に準じる。

6、株式登記日:2022年6月10日(金)

7、出席対象:

(1)株式登記日に会社が議決権株式を発行した普通株式株主またはその代理人を保有する。2022年6月10日午後15時に市場を終了した後、中国証券登記決済有限責任公

司深セン支社が登録している会社全体が議決権株式を発行している普通株株主。上記全体

株主はすべて今回の株主総会に出席し、議決権を行使する権利があり、株主本人が自ら会議に参加できない場合は、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができる(授権委任書は添付ファイル2を参照)。この株主代理

人は会社の株主である必要はありません。

(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;

(3)会社が招聘した弁護士;

(4)関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。

8、現場会議の開催場所:山東省棗荘市中区十里泉東路1号( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 三

ビル会議室)。

二、会議の審議事項

コメント

提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。

非累積投票提案

1.00「一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する議案」√

以上の議案はすでに第3回取締役会第14回会議で審議され、独立取締役が同意したことを発表した。

独立した意見。内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の相

関公告。

上記の議案は株主総会の一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理を含む

人)が保有する有効議決権の1/2以上が通過する。

上記の提案は中小投資家の利益に影響する重要な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で採決する。

チケットを計算し、単独でチケットを計算した結菓を開示する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理を除く

人員及び単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主以外の株主)。三、会議の登録事項

1、登録方式:現場登録、手紙または電子メールで登録;

2、登録時間:今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月14日午前8:30-11:30、午後13:00-17:00です。

3、登録場所:山東省棗荘市中区十里泉東路1号( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 証券部)。4、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。

5、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。

6、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙や電子メールで登録することができます(2022年6月14日午後17時までに電子メールを会社に送る必要があります)。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。株主は「参加株主登録表」によく記入してください(仕様の詳細は添付ファイル3を参照)、電話登録を受け付けません。

7、注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は、会議の30分前に会場に到着し、入場に付箋を書いてください。

8、連絡先

(1)連絡先:山東省棗荘市中区十里泉東路1号、 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 、証券部事務室。

(2)連絡先:程程程、石卉。

(3)連絡先:06325201266ファックス:0632519288

(4)メールボックス:[email protected].

9、現場会議は半日で、会議に出席した株主や委託人は食事と宿泊と交通費を自弁する。

四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。

五、予備検査書類

1、会社の第3回取締役会第14回会議の決議。

ここに公告します。

Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 取締役会2022年5月30日

ネット投票に参加する具体的な操作プロセス

今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムと深セン取引所インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは以下の通りである:

一、ネット投票のプログラム

1、投票コード:350801

2、投票略称:泰和投票

3、採決意見を記入する

非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。

二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム

1、投票時間:2022年6月15日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。

2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。

三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム

1、株主がインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。

2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。

3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン(http://wltp.cn.info.com.cn.)は、所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。

委任状

Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 取締役会:

山東泰和水処理科学技術株式会社の2022年第2回臨時株主総会に本人(当社)を代表して出席し、議決権の行使を代行する。委任者が議決権に対して明確で具体的な指示をしていない場合は、委任者は自分の意思で採決する権利があるとみなされます。今回の株主総会の提案採決意見表:

メモ:この列

提案コード提案名チェックの欄同意反対棄権目は投げられる

チケット

非累積投票

提案

1.00「一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する議案」√

委託株主(個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印):

委託株主身分証明書または営業許可証番号:

委託株主持株数:委託株主証券口座番号:

委託者の持株性質:

受託者名:受託者身分証明書番号:

受託者署名:委託日:

委託有効期間:本授権委託書が署名された日からこの株主総会が終了するまで

メモ:

1、この議案に同意するには、この議案の「同意」欄に「√」を打つ。この議案に反対するなら、この議案の「反対」欄に「√」を打つ。この議案を棄権すると、この議案の「棄権」欄に「√」を打つ。

2、採決票の改竄は無効であり、同時に2つ以上の選択肢の中で「√」を打つことは無効採決票と見なす。3、委託株主がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、ある審議事項に対して2つ以上の指示をしたりした場合、受託者は自分の意思決定によってこの事項に対して投票採決を行う権利がある。

4、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。会社の委託書には会社の公印と法定代表者の署名を押さなければならない。

Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)

2022年第2回臨時株主総会の株主登録表

個人株主名/身分証明書番号/

法人株主名:営業許可証番号:

株主アカウント:持株数:

連絡先:メールアドレス:

連絡先:郵便番号:

本人が参加するかどうか:コメントを記入するかどうか:

依頼者:授権依頼書を提出するかどうか:いいえ

注:1、本人(単位)は上記の内容が真実で、正確であることを承諾し、記入された内容によって

- Advertisment -