証券コード： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 証券略称： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 公告番号：2022045 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
会社の2021年製限株式激励計画の調整について
一部の製限株の帰属価格を初めて授与する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に開催された第3回取締役会第14回会議と第3回監事会第9回会議で「会社の2021年製限株激励計画の一部製限株帰属価格の調整に関する議案」を審議、採択した。1株当たり現金配当金人民元0.4元（税込）は、「上場会社株式激励管理弁法」、「 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、会社取締役会は2021年製限株激励計画が初めて一部製限株に授与する価格/帰属価格を調整することに同意し、関連事項を以下のように公告する。
一、2021年製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2021年3月17日、会社は第2回取締役会第25回会議を開き、「会社2、2021年3月17日、会社は第2回監事会の第15回会議を開き、会議は「会社を確認する議案」などは今回の激励計画に関する議案に関連している。監事会は「2021年製限株激励計画（草案）」などの関連事項について意見を発表し、全監事は会社が2021年製限株激励計画を実行することに一緻した。
3、2021年3月26日、会社は第2回取締役会第26回会議を開き、「会社4、2021年3月26日、会社は第2回監事会の第16回会議を開き、会議は「会社5、2021年3月18日から2021年3月28日まで、会社は激励対象リストを授与する名前と職務に対して社内で公示を行い、公示期間内に、会社の監事会は激励対象に関するいかなる異議も受けていない。2021年4月2日、会社監事会は「会社の2021年製限株激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況の説明」を披露した。
6、2021年4月7日、会社は「インサイダー情報の知る人と激励対象の会社の株式売買状況の自己調査報告」を披露した。
7、2021年4月7日、会社は2020年年次株主総会を開き、「会社8、2021年5月17日、会社は第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」、「2021年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与する議案」を審議、採択した。関連取締役はすでに関連事項を審議する際に採決を回避した。会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表し、監査役会は今回の製限株授与の初の激励対象リストを確認した。
9、2021年11月26日、会社は第3回取締役会の第7回会議と第3回監事会の第5回会議を開き、「2021年製限株激励計画の激励対象に予約製限株の一部を授与することに関する議案」を審議、採択した。関連取締役はすでに関連事項を審議する際に採決を回避し、会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、監事会は予約部分の製限株授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
102022年5月30日、会社は第3回取締役会第14回会議と第3回監事会第9回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画の調整について初めて一部製限株の帰属価格を授与する」、「会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の最初の帰属期帰属条件成菓を授与する議案について」及び「廃棄部分が授与されたがまだ帰属していない製限株についての議案」。関連取締役はすでに関連事項を審議する際に採決を回避し、会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表し、監査役会は2021年の製限株激励計画に対して初めて一部の第1帰属期の帰属リストを授与し、検証意見を発表した。
二、調整事由及び調整方法
2022年4月8日、会社は2021年の年間権益分配案を実施し、2021年12月31日までの会社の総株式21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元4.00元（税込）を配布し、合計で現金配当人民元86400000元（税込）を配布した。今回の利益分配案は赤い株を送らず、資本積立金で株を増やしない。会社の「インセンティブ計画」の規定に基づき、インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象までに製限株の帰属登録を完了する前に、会社が資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、配当金の発行、株式の分割や株の縮小、株式分配などのことが発生した場合、製限株票の授与価格に応じて調整しなければならない。現金配当が発生した場合、制限株式の付与価格調整方法は、P＝P 0–V（P 0は調整前の付与価格、Vは1株当たりの配当額、Pは調整後の付与価格です。配当調整後もPは1より大きくなければなりません）です。
そのため、調整後の製限株付与価格/帰属価格は：12.44-0.4=12.04元/株です。以上、会社の2021年製限株激励計画は初めて一部の製限株に価格を授与する。
帰属価格は12.44元/株から12.04元/株に調整された。会社の2020年年度株主総会の授権によって、今回の調整は授権範囲内の事項であり、会社の取締役会の審議を経て可決すればよく、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の製限株の帰属価格の調整が会社に与える影響
会社の2021年の年度権益分配の実施が完了したため、会社の2021年製限株激励計画株に対して初めて部分授与価格/帰属価格を調整した。今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役、監事会、弁護士の審査意見
（Ⅰ）独立取締役の意見
調査によると、会社は2022年4月8日に2021年の年間権益分配を完了し、会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」などの関連規定に基づき、2021年製限株激励計画が初めて部分授与価格/帰属価格を授与することに対応して調整を行った。
今回の調整の方法と審議プログラムは「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上の結菓、独立取締役は、会社の2021年製限株激励計画を部分授与価格/帰属価格を12.44元/株から12.04元/株に調整することで合意した。
（II）監査役会の意見
今回の会社は2021年の年度権益分配状況に基づいて2021年の製限株激励計画授与価格/帰属価格を調整する方法と審議プログラムは、いずれも「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」などの関連規定に符合しているため、2021年製限株式激励計画の初回授与部分授与価格/帰属価格を12.44元/株から12.04元/株に調整することに同意した。
（III）弁護士の審査意見
今回の激励計画の製限株の初授与部分は価格/帰属価格調整事項を授与し、すでに現段階で必要な授権と承認を取得し、「上場会社株式激励管理弁法」及び「激励計画」の関連規定に符合している。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第14回会議の決議；
2、会社の独立取締役会社の第3回取締役会の第14回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第3回監事会第9回会議の決議；
4、江蘇世紀同仁弁護士事務所は Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 2021年製限株激励計画について、初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓及び一部の製限株の廃棄事項に関する法律意見書を授与した。
ここに公告します。
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 取締役会2022年5月30日
