証券コード： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 証券略称： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 公告番号：2022041 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) （以下「会社」という）第3回監事会第9回会議は2022年5月30日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議の通知は2022年5月26日に微信を通じて全体の監事に送られた。今回の会議は監査役3人、監査役3人、取締役会秘書が会議に列席しなければならない。会議は監事会の王沢京主席が主宰した。今回の監事会会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
（I）「会社の2021年製限株激励計画の調整について、製限株の一部帰属価格を初めて授与する議案」を審議、採択した。
会社が2022年4月8日に2021年の年間権益分配を実施したことを考慮して、1株当たり現金配当金は人民元0.4元（税込み）である。会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に基づき、会社に配当が発生した場合、製限株の授与価格/帰属価格に対応して調整する。調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（ここで：P 0は調整前の授与価格/帰属価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の授与価格/帰属価格である。配当調整後もPは1より大きくなければならない）。
会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定及び2021年年度権益分派状況に基づいて、2021年製限株激励計画の初回授与価格/帰属価格を12.44元/株から12.04元/株に調整することに同意した。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「会社の2021年製限株激励計画の一部製限株の帰属価格の調整に関する公告」。
（II）「会社の2021年製限株激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の第1帰属期に授与される帰属条件がすでに成菓したと考えており、今回の帰属事項は「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理：株式激励」などの関連法律、行政法規、規範的な文書及び会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定は、今回帰属条件に符合する激励対象の主体資格が合法的で有効であり、会社が5人の激励対象のために120万株の製限株の帰属を行うことに同意した。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年製限株式激励計画について、初めて一部の第1の帰属期間の帰属条件成菓を授与する公告」。（III）「廃棄部分が授与されたが帰属していない製限株に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年製限株激励計画における激励対象者1人が離職のため激励対象資格を持たなくなったことを考慮し、「上場会社株権激励管理方法」などの関連法律法規と規範性文書及び会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に基づき、会社監事会は、授与されたが帰属していない製限株50万株（初授与20万株、予約分授与30万株）を廃棄することに同意し、初授与製限株数は420万株から400万株に調整し、予約分授与製限株数は100万株から70万株に調整した。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「廃棄部分は授与されたが、まだ帰属していない製限株に関する公告」。
（IV）「一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、会社は今回資金募集プロジェクトの一部を延期し、終了し、会社の資金募集の使用効率を高めるのに役立ち、株主の利益を損なうことはない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「一部の資金募集投資プロジェクトの延期、終了に関する公告」。
三、予備検査書類
1、会社の第3回監事会第9回会議の決議。
ここに公告します。
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 監事会2022年5月30日
