Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
規約
2022年5月
ディレクトリ
第一章総則……3第二章趣旨と経営範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……13
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……22
第一節取締役……22
第二節独立取締役……25
第三節取締役会……27
第四節取締役会秘書……32
第5節取締役会専門委員会……33第六章総経理及びその他の高級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……36第八章財務会計製度、利益分配と監査……37
第一節財務会計製度……37
第二節内部監査……40
第三節会計士事務所の招聘……40第九章通知と公告……41
第一節のお知らせ……41
第二節公告……41第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資、減資……42
第二節解散と清算……43第十一章定款を改正する……44第12章附則……45
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
規約
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社係は「会社法」とその他の関連規定に基づいて元の有限責任会社全体から株式会社（以下「会社」と略称する）に変更する。元の有限責任会社の株主は現株式会社の発起人である。会社は設立方式を採用して設立した。会社は棗荘市行政審査サービス局に登録登録し、営業許可証を取得した。統一社会信用コード：9137040078612548 K。
第三条会社は2019年10月18日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の許可を得て、初めて社会に人民元普通株式3000万株を発行し、2019年11月28日に深セン証券取引所（以下「取引所」と略称する）に上場した。
第四条会社名：＊ Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 。
英語名：Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.，Ltd.
第五条会社の住所：山東省棗荘市中区十里泉東路1号。
第六条会社の登録資本金は人民元21720万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられる。会社の株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社規約は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、社長とその他の高級管理者を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、社長とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務総監、取締役会秘書または取締役会が認定した他の人を指す。
第二章趣旨と経営範囲
第12条会社の経営趣旨は：顧客のために価値を創造することである。
第13条会社の経営範囲は：許可項目：危険化学品経営；危険化学品の生産；消毒剤の生産（危険化学品を含まない）；熱力の生産と供給；発電業務、送電業務、電力供給業務；貨物の輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書を基準とする）一般プロジェクト：専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；基礎化学原料の製造（危険化学品などの許可類化学品の製造を含まない）；消毒剤の販売（危険化学品を含まない）；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元である。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社設立時に発行された普通株式の総数は7560万株で、元有限責任会社の全株主が発起人としてすべて買収した。発起人、買収の株式数、出資方式は以下の通り：
発起人名/名称予約の株式数（株）出資方式持株比率（%）
程終発54432000純資産折株72
程峰学151000純資産換算2
程霞15112000純資産換算2
李敬娟151000純資産換算2
プログラム151000純資産換算2
上海復星創泓株式投資
資本ファンドパートナー企業（有限143640000純資産換算19
共同で
邢世平302400純資産の株式換算0.4
包彦承151200純資産の株式換算0.2
王長穎302400純資産の株式換算0.4
合計756 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
各発起人は、それぞれが保有している Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 株式に対応する所有者権益を会社で享受している株式に換算し、2015年6月19日に出資を完了した。
第19条会社の株式総数は21720万株で、いずれも普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
会社は本定款第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第25条株主が保有する株式は法によって譲渡することができる。
第26条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第27条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社が公開発行前に発行された株式は、会社の株式が取引所に上場した日から1年間譲渡できない。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は事前に関連規定に基づいて取引所に届け出なければならない。
第28条株式の上場が中止された後、会社は直ちに株式を全国中小企業株式譲渡システムまたは取引所が認めた他の譲渡場所に転入して譲渡することを手配しなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、会社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主は、その保有する会社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入の日から6ヶ月以内に売却し、または売却の日から6ヶ月以内にまた購入した。これによって得られた収益は会社の所有となり、会社の取締役会がその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第30条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。
株主はその保有株式の種類によって権利を享有する。
