証券コード： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 証券略称： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 公告番号：2022040 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
第3回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日、会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で第3回取締役会第14回会議を開催した。会議の通知は2022年5月26日に電子メールと微信で取締役と関係者全員に届いた。今回の会議は会社の理事長の程終発氏が主宰し、会社全体の監事、高級管理者が会議に列席し、会議は取締役5人、実際に取締役5人に到着しなければならない。その中で、王長穎氏、綦好東氏、李濤氏、姚亜氏は通信方式で出席した。今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
（I）「会社の2021年製限株激励計画の調整について、製限株の一部帰属価格を初めて授与する議案」を審議、採択した。
会社が2022年4月8日に2021年の年間権益分配を実施したことを考慮して、1株当たり現金配当金は人民元0.4元（税込み）である。会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に基づき、会社に配当が発生した場合、製限株の授与価格/帰属価格に対応して調整する。調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（ここで：P 0は調整前の授与価格/帰属価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の授与価格/帰属価格である。配当調整後もPは1より大きくなければならない）。
会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定及び2021年年度権益分配状況に基づいて、2021年製限株激励計画（以下「株激励計画」と略称する）の初回授与部分授与価格/帰属価格を12.44元/株から12.04元/株に調整することに同意した。関連取締役程終発氏、姚亜氏は本議案に対して採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。会社が招聘した弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「会社の2021年製限株激励計画の一部製限株の帰属価格の調整に関する公告」。（II）「会社の2021年製限株激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
会社の2020年年度株主総会は、会社の「2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」などの関連事項を審議、採択し、取締役会に会社株激励計画の関連事項を処理することを許可した。
会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、「会社の今回の株式激励計画の帰属条件はすでに成菓し、会社が12.04元/株の価格で5人の激励対象に120万株の製限的な株式の帰属を行うことに同意した」と考えている。
関連取締役程終発氏、姚亜氏は本議案に対して採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。会社が招聘した弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。
投票結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年製限株式激励計画について、初めて一部の第1の帰属期間の帰属条件成菓を授与する公告」。（III）「廃棄部分が授与されたが帰属していない製限株に関する議案」を審議、採択した。会社の2020年年度株主総会の授権によると、会社の2021年製限株激励計画における激励対象者1人が退職し、激励対象資格を持っていないため、董事会は会社が授与されたが帰属していない製限株50万株（初めて20万株を授与し、予約部分は30万株を授与する）を廃棄することに同意した。初回付与製限株式数は420万株から400万株に調整され、予約分付与製限株式数は100万株から70万株に調整された。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。会社が招聘した弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。
投票結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。この議案は可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「廃棄部分は授与されたが、まだ帰属していない製限株に関する公告」。
（IV）「登録資本の変更と＜会社規約＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
2021年の製限株式激励計画が初めて一部の第一帰属期帰属株式の登録を授与した後、会社の総株式は21600万株から21720万株になるため、「会社定款」の関連条項を改訂する必要がある。2020年年度の株主総会の授権によって、今回の議案は取締役会の審議を経て可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はない。
「会社定款」改訂対照表
連番元定款の内容変更後の定款
1第六条会社の登録資本金は人民元第六条会社の登録資本金は人民元21600万元である。21720万元です。
2第19条会社の株式総数は21600第19条会社の株式総数は21720万株で、いずれも普通株である。万株で、いずれも普通株です。
上記の内容を除いて、元の「会社定款」の他の条項は変わらない。
投票結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「会社規約」。
（i）「一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する議案」の審議採択
同意：会社は年間28万トンの水処理剤プロジェクトの一部の製品プロジェクトを終了する予定です。水処理剤シリーズ製品プロジェクトの一部の製品プロジェクトに対して延期、中止を行う。研究開発センター建設プロジェクトを延期した。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。推薦機関 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) が審査意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
投票結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「一部の資金募集投資プロジェクトの延期、終了に関する公告」。
（Ⅵ）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
取締役会は2022年6月15日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催し、「一部募集資金投資プロジェクトの延期、終了に関する議案」を審議することに同意した。
投票結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でお披露目された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第14回会議の決議；
2、会社の独立取締役会社の第3回取締役会の第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 取締役会2022年5月30日
