証券コード： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 証券略称： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 公告番号：2022039 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
2021年度株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、政府部門が人員の移動をコントロールし、人の集まりを減らし、株主と参加者の健康安全を保護することに協力するため、会社は株主の皆さんがネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場会議に参加する場合、株主と株主代表に政府の関係部門と会社の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守してもらい、身分証明書の原本などの関連証明資料を持って、自発的に会社に協力して個人情報の登録、有効な健康コード、行程コード、体温測定などの予防とコントロールの仕事をしてください（疫病状況によって、地元の疫病予防とコントロールの要求によって72時間以内の核酸検査報告を提供する可能性があることを含む）。要求に合った者は会議の現場に入ることができます。現場のスタッフの手配に従ってください。会社や株主総会の会場に入って内需の全過程でマスクを着用します。会社の株主総会は現場見学を手配しない。
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) （以下「会社」と略称する）は2022年5月12日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.『 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 2021年度株主総会開催に関するお知らせ』（公告番号：2022036）を掲載しました。現在、提示的な公告を発表し、関連事項を再び以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会
会社は2022年5月11日に開催された第9回取締役会第16回会議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2021年度株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月1日（水）午後14：00-15：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月1日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間は2022年6月1日9:15-15:00です。
5、会議の開催方式：会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票の採決方式のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生したのは最初の投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月25日（水）。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国決済会社深セン支社（以下、決済会社と略称する）に登録された会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書テンプレートの詳細は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：浙江省杭州市莫乾山路866号、 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 行政棟12階第一会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会で審議された議案
表今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提出√
事件
非累積投票
提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告」とその要旨√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案』√
6.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
7.00『持株子会社に融資保証を提供することについて√
議案
「会社及び持株子会社の2022年予定√投票対象となる子8.00度の日常関連取引に関する議案」（項目別表議案数：（2）
決）
『会社及び持株子会社について2022年を予定
8.01度日常関連取引の議案（遠大グループ関√
連）』
8.02「会社及び持株子会社について2022年予定√
度日常関連取引の議案（その他の関連）』
9.00「及びその添付ファイルの改訂に関する議√
事件』
10.00「会社の一部製度の新規及び改訂に関する議√
事件』
11.00『会社第10回取締役会取締役手当について√
案の議案
12.00『会社第10回監事会監事手当方について√
案の議案
13.00「経営範囲の増加及び改訂について程>の議案』
累積投票提案（同額選
挙げる）
『会社取締役会の改選及び選挙第
14.00十回取締役会非独立取締役候補の候補者数（6）人案」
14.01呂梁氏を会社の第10回取締役会の非√に選出する
独立取締役
14.02亢偉女史を会社の第10回取締役会非√に選出する
独立取締役
14.03牛戦旗さんを会社の第10回取締役会に選出する√
非独立取締役
14.04朱飛鵬氏を選出して会社の第10回取締役会√
非独立取締役
14.05葉波さんを会社の第10回取締役会の非√に選出する
独立取締役
14.06朱亮さんを会社の第10回取締役会の非√に選出する
独立取締役
15.00「会社の取締役会の交代選挙及び選挙の第候補者数（3）人の10回取締役会の独立取締役候補に関する議案」
15.01高向東女史を会社の第10回取締役会に選出する√
独立取締役
15.02楊嵐さんを会社の第10回取締役会に選出
取締役を立てる
15.03王如偉氏を会社の第10回取締役会に選出√
独立取締役
『会社監事会の改選及び選挙第について
16.00第10回監事会非従業員代表監事候補者の候補者数（4）人議案」
16.01白新華女史を会社の第10回監事会に選出する√
非従業員代表監事
16.02週硯武氏を会社の第10回監事会に選出する√
非従業員代表監事
16.03秦雲女史を会社の第10回監事会の非√に選出する
従業員代表監事
16.04董吉琴女史を会社の第10回監事会に選出する√
非従業員代表監事
2、開示状況：今回の会議で審議された議案はすでに会社の第9回取締役会の第15回会議、第9回監事会の第13回会議、第9回取締役会の第16回会議、第9回監事会の第14回会議で審議され、各議案の具体的な内容と関連添付ファイルの詳細は会社が2022年4月28日と会社が同日に「中国証券報」、「上海証券報」、証券時報と巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）公開された関連公告。
3、特別な説明：
（1）上述の提案の中で、提案8「会社及び持株子会社の2022年度日常関連取引に関する議案」は項目ごとの投票採決を採用し、関連株主の中国遠大集団有限責任会社は提案8.01に対して採決を回避し、かつこの提案の採決を回避すると同時に他の株主の委託を受けて投票してはならない。
（2）上記提案のうち、提案5、提案9、提案13は特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
（3）提案14-16は累積投票製方式を採用して採決を行い、会社の非独立取締役6人、独立取締役3人、非従業員代表監事4人を選択しなければならない。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、異議がないことを審査した後、株主総会側が採決することができる。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
（4）今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の採決結菓に対して単独で計算し、単独で計算した結菓は株主総会の決議公告時に同時に公開される。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指します。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年の仕事状況について述べる。三、会議の登録などの事項
1、登録期間：2022年5月30日（月）から2022年5月31日（火）まで。本会議に参加する株主は、所定の登録時間に登録してください。2、登録場所：浙江省杭州市莫乾山路866号、 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 取締役会事務室、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
3、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードまたは持株証憑、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
4、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
5、場所の製限と防疫の要求によって、現場の参加人数は60人を超えず、申し込みの前後順に審査して確認した。
異郷の株主は以上の関係によって関係することができる。
