証券コード： Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 証券略称： Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 公告番号：2022059債券コード：128036債券略称：金農転債
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月30日午後14：00
（2）ネット投票期間：2022年5月30日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月30日の取引時間である：9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：深セン市光明区光明街道光電北路18号＊ Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ビル16階
3、開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催する
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：会社の董事長カク立華さん
6、会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、株主総会が下した決議は合法的で有効である。
二、会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と株主代理人は計15名で、代表株式は261076735株で、
会社の議決権株式総数の377953%を占めている。
このうち、今回の株主総会に現場参加した株主と株主代理人は計3名で、株式を代表しています。
250699807株で、会社の議決権株式総数の362931%を占めている。
ネットワークと取引システムを通じて投票した株主は計12名で、代表株式は10376928株で、公
議決権株式総数の1.5022%を所有しています。
会社の一部の取締役、監査役、取締役会秘書が今回の会議に出席し、一部の高級管理職および
弁護士広東華商弁護士事務所の許偉東弁護士、柳燕華弁護士が今回の会議に列席したことを目撃した。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会では7つの議案が、現場採決とネット投票を組み合わせて審議され、可決された。
すべての議案。議案1-7はいずれも会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1を獲得した。
上同意。具体的な採決状況は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
3、「2021年年度報告全文とその要旨」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
4、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
5、「2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する報告」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
7、「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ審議結菓株式数比例株式数比例株式数比例
全体26107653599.999200 0.0001%0 0.0000%
中小投資家311200を通じて999358200 0.0642%0 0.0000%
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の仕事状況について述べた。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は広東華商弁護士事務所の許偉東弁護士、柳燕華弁護士の現場で目撃され、発表された。
「法律意見書」を備え、この「法律意見書」は、会社の今回の株主総会の召集と開催
プログラム、会議出席者資格と招集者資格、採決プログラムなどのことは、法律、法に符合している。
規則及び「会社定款」の関連規定によって作られた株主総会決議は合法的で有効である。
本所は本法律意見書を会社の今回の株主総会決議に従って関連規定に基づいて公告することに同意した。
五、予備検査書類
1 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 2021年度株主総会決議』
2、広東華商弁護士事務所が発行した「広東華商弁護士事務所の2021年度株主総会に関する法律意見書」
ここに公告します。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 取締役会2022年5月31日
