証券コード： Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 証券略称： Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 公告番号：2022060債券コード：128036債券略称：金農転債
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
第5回取締役会第25回（臨時）会議決議公告
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Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第25回（臨時）会議通知は2022年5月25日に電子メール、微信、電話などの方式で発行され、2022年5月30日（月）に光明区 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ビル会議室で現場と通信採決を結合して開催された。今回の会議には取締役7人が出席し、自ら取締役7人が出席しなければならない。会社の取締役社長のカク立華氏、副取締役の陳俊海氏、独立取締役の盧鋭氏、独立取締役の徐勇氏、独立取締役の王立新氏が現場に出席し、その他の取締役は通信方式で今回の会議に出席し、会議は取締役のカク立華氏が主宰した。会社の取締役会秘書、一部の監査役、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に参加した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、採決は以下の決議を採択した。一、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「2020年製限株激励計画について初めて一部の第2の製限解除解除条件の成菓を授与する議案」を審議し、採択した。
今回の限定解除条件に合致する激励対象は計111人で、ロック解除を申請できる限定株の数は3636750株で、具体的な内容は会社指定情報公開メディア「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「2020年製限株激励計画について、初めて一部の第2の製限期間解除製限条件の成菓を授与する公告」、公告番号：2022062。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、北京安傑（上海）弁護士事務所は法律意見書を発行し、上海信公科学技術グループ株式会社は独立財務顧問報告書を発行した。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「買い戻し抹消の一部の激励対象が授受されたが、ロック解除されていない2020年の製限株に関する議案」を審議、採択した。
会社は退職激励の対象がすでに授受されたが、まだ限定的な株式を解除していない計961200株をすべて買い戻し、抹消する予定で、初めて授与された部分の買い戻し価格は2.9238元/株で、予約授与部分の買い戻し価格は2.93元/株で、具体的な内容は会社指定情報露出メディア「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が公開した「買い戻し抹消の一部の激励対象が授与されたが、ロック解除されていない2020年の製限株に関する公告」、公告番号：2022063。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、北京安傑（上海）弁護士事務所は法律意見書を発行し、上海信公科学技術グループ株式会社は独立財務顧問報告書を発行した。この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。株主総会の開催時間は別途通知されます。
ここに公告します。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 取締役会2022年5月31日
