証券コード： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 公告番号：2022034 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンと補填措置
関連主体との承諾事項の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第5回会議は今回の非公開発行株式に関する議案を審議、採択した。このなどの事項はまだ会社の株主総会の審議と中国証券監督会の承認が必要である。「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）によると、また、中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時還元に関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの規定により、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開発行株式の拡大による即時還元が会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、縮小された即時還元を埋める具体的な措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることに対して承諾した。具体的な状況は以下の通り。
一、今回の非公開発行株式の希薄化即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務指標計算の仮定条件
1、マクロ経済環境と会社が置かれている業界の市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。2、今回の非公開株式発行案が2022年末に実施されたと仮定し、最終的な完成時間は中国証券監督会の承認を得た後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式数が発行数の上限である47899159株と仮定する。今回の非公開発行株式の実際の数は監督管理部門の承認、実際の発行状況及び発行費用などの状況で最も多い。
4、今回の発行募集資金が到着した後、会社の生産経営、財務状況（例えば営業収入、財務費用、投資収益）などの方麺に対する影響を考慮しない；
5、会社の総株式を予測する時、本事前案の公告日までに会社の総株式4032000万株を基礎として、今回の非公開発行A株の影響だけを考慮して、他の調整事項による株式の変化を考慮しない；
6、2021年、会社の親会社に帰属する所有者の純利益は849389万元で、非経常損益金額は962.14万元である。会社が2022年に実現した親会社の所有者に帰属する純利益はそれぞれ2021年より横ばいで、10%増加し、20%増加したと仮定し、非経常損益金額は962.14万元である（このデータは今回の発行が会社に与える影響を試算するだけで、会社の実際の経営状況を代表しない）。
上述の仮定は今回発行した薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響をテストするためだけであり、会社が2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の2022年の業績利益予測を構成するものでもなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。利益状況と所有者権益データは最終的に会計士事務所が監査した金額に準拠している。
（II）今回発行された薄型即時収益が主要な財務指標に与える影響分析
上記の状況と仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的に以下のように分析した。
プロジェクト202112-31202212-312022年度
/2021年度発行前発行後
総株式（株）4032 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 032 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 51099159
今回の発行株式数（株）47899159
今回の発行完了は2022年末を予定しています。
仮定状況（1）：2022年度の親会社株主に帰属する純利益は2021年度より横ばい
当期上場会社の株主に帰属する849389849389849389純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益753174753174753174（万元）
基本1株当たり利益（元）0.21 0.21 0.21
希釈1株当たり利益（元）0.21 0.21 0.21
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.19 0.19株当たり0.19株の収益（元）
非経常損益を差し引いた後の希釈0.19あたり0.19株の収益（元）仮定状況（2）：2022年度の親会社株主に帰属する純利益は2021年度より10%増加する
当期上場会社の株主に帰属する849389934327934327純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益753174838113838113（万元）
基本1株当たり利益（元）0.21 0.23 0.23
希釈1株当たり利益（元）0.21 0.23 0.23
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.19 0.21あたり0.21株の収益（元）
非経常損益を差し引いた希釈0.19 0.21あたり0.21株の収益（元）仮定状況（3）：2022年度の親会社株主に帰属する純利益は2021年度より20%増加
当期上場企業の株主に帰属する84938910192661019266純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益753174923052923052（万元）
基本1株当たり利益（元）0.21 0.25 0.25
希釈1株当たり利益（元）0.21 0.25 0.25
非経常損益を差し引いた後、基本的に0.19 0.23あたり0.23株の収益（元）
非経常損益を控除した後、0.19 0.23あたり0.23株の収益を希釈する（元）
注：1株当たり収益係は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に基づいて計算される。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開株式の募集資金は会社の主要業務の発展を推進するために使われ、募集資金の使用計画はすでに詳しく論証され、会社の発展計画に符合している。今回の発行が完了すると、会社の総株式は増加し、経営規模の拡大による効菓も一定の時間と過程を必要とするため、会社は1株当たりの収益が短期的に低下するリスクに直麺している。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目している。
同時に、今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、会社が2022年に親会社の所有者に帰属する純利益に対する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定した補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回の非公開株式発行の必要性と合理性
今回の非公開発行募集資金は発行費用を控除した後、湘ハロゲン風味レジャー食品知能生産プロジェクト、マーケティングネットワーク及びブランド建設普及プロジェクトと次世代風味レジャー食品研究開発センタープロジェクトに使用され、すべて会社の主要業務と発展戦略をめぐって展開され、会社の資金実力と利益能力を向上させ、会社及び株主全体の利益に符合する。今回の発行の必要性と合理性については、公告「0030 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度非公開開発行A株事前案」の「第3節取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析」を参照してください。
四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の資金募集投資プロジェクトは会社の主要業務をめぐって展開され、国家産業政策と会社の将来の全体戦略方向に符合し、良好な市場発展の将来性と経済効菓を持っており、資金募集投資プロジェクトの実施に伴い、会社の核心競争力をさらに強化し、会社全体の利益能力を向上させ、ブランドイメージを向上させ、企業の安定した持続的な発展を推進し、株主の長期的な利益を維持する。
長年の規範経営を経て、会社は完全な人的資源管理システムを構築し、経験豊富な管理、販売、技術チームを持っている。長年の技術開発と沈殿は会社が今回の資金募集投資プロジェクトを実施するために良好な基礎を築いた。近年、レジャー食品業界は安定的に発展し、長年の蓄積を経て、会社のマーケティングネットワークは全国の各省、自治区、直轄市を基本的にカバーし、協力販売店は1800社以上を超えた。そのため、会社は今回の資金募集投資プロジェクトに従事し、すでに十分な人員、技術、市場などの備蓄を行い、良好な発展基礎を持っている。
五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置
投資家の利益を保護し、今回の資金募集の有効な運用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防止し、将来のリターン能力を高めるために、会社が採用する予定の即時リターンを埋める措置は以下の通りです。
（I）会社の既存の業務プレートの運営状況と発展態勢、直麺する主要なリスクと改善措置
2019年から2022年1~3月までの会社の営業収入はそれぞれ8948285万元、9091185万元、111110469万元と2594462万元で、会社の営業収入は安定した成長態勢を呈している。報告期間内、会社の主な業務収入が営業収入に占める割合はすべて98%以上で、主な業務は際立っていて、営業収入の出所は安定していて、会社の長期的な発展のために堅固な基礎を築いた。
会社の既存の業務が直麺する主なリスクは食品品質安全リスク、原材料価格の変動リスク及び製品多様性リスクなどである。上記のリスクに対応するために、会社は以下の改善措置をとる予定です。
1、食品品質の安全製御は食品加工企業の重要な中の重要であり、会社はこれまで製品の品質と製品の安全を非常に重視しており、会社は設立以来、国家の食品品質の安全に関する法律法規を厳格に執行し、製品は関連製品の品質基準と食品の安全の要求に合緻している。会社は将来、自身の特徴を結びつけて、購入、生産、貯蔵、製品納入などの各段階から品質管理製度をさらに改善し、社内の品質管理レベルをさらに向上させ、製品の品質とサービスの品質を保証する。
2、会社は原材料価格の動向に対する事前判断力をさらに高め、供給品質を保証する前提の下で、積極的に新しい仕入れルートを開拓し、主要な原材料サプライヤーと戦略協力を展開することを通じて、そして比較的に柔軟な仕入れ戦略と支払い方式などを採用し、原材料価格の変動が会社のコストに与える影響を下げる。3、会社は製品の研究開発と新製品の市場普及の仕事をさらに強化し、研究開発、購入、生産と販売などの各種類の専門人材の育成と備蓄の仕事を強化し、製品構造を豊かにし、消費者の多様性の需要を満たし、製品の市場競争力を高める。
（II）会社の日常運営効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の経営業績を高める具体的な措置
1、新製品の開発に力を入れる
会社はレジャー食品業界の発展傾向に引き続き注目し、持続的な新製品の研究開発を通じて製品ラインの豊富さと多様化を実現し、現代消費者の多様化する需要を満たし、同時に製品の市場競争力を高め、会社の新しい利益成長点を育成し、会社の持続的な利益能力を高める。
2、ブランド建設を強化し、全国市場のブランド浸透を実現する
会社は既存のブランド建設に基づいて、
