Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
今後3年間の株主配当還元計画（20222024年度）
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) （以下「会社」と略称する）の配当メカニズムを完備し、健全化し、投資家の合法的権益を確実に保護し、株主価値を実現し、投資家に安定的なリターンを与えるため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」に基づき、及び中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項をさらに実行することに関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定を結びつけて、会社の今後3年間の経営計画と資金需要を結びつけて、会社の取締役会は「 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 今後3年間（20222024年度）株主配当還元計画」（以下「本計画」と略称する）を製定し、第2回取締役会第5回会議の審議を経て、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出して可決した後に発効する必要がある。計画の具体的な内容は次のとおりです。
一、会社が本計画を製定する目的
会社は安定、健康と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展の実際、株主の意誌、発展目標、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。二、本計画の製定原則
本計画の製定は「会社定款」と関連法律法規に符合した上で、株主（特に中小株主）と独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取し、投資家に対する合理的なリターンを重視し、会社の持続可能な発展を考慮しなければならない。
1、会社が製定した株主収益計画は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展能力を考慮し、会社の利益規模、経営発展計画、株主収益、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に考慮して製定しなければならない。
2、会社は積極的な利益分配方法を実施し、株主還元計画は連続性と安定性を維持しなければならない。
3、会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
4、会社が株主還元計画を製定または調整するには、「会社定款」が確定した利益分配政策に関する関連条項に合緻しなければならない。
三、本計画の具体的な内容
1、会社の配当金の分配の形式は主に現金、株式及び現金と株式の結合の3種類を含む。利益分配条件を満たす前提の下で、原則として会社は毎年1回利益分配を行い、主に現金配当を主とする。
2、会社の前会計年度に利益を実現し、損失を補っていない場合、現金配当を行うべきである。毎年現金で分配される利益は、その年に実現された分配可能利益（年初未分配利益を含まない）の10%を下回ってはならず、最近3年間の現金で分配された利益は、この3年間に実現された年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない。
3、会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社定款が規定したプログラムに従って、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
（4）会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
4、会社は累計分配可能利益、積立金及びキャッシュフローの状況によって、最低現金配当比率と会社株式の規模が合理的であることを保証する前提の下で、株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。四、本計画の審議プログラム
1、会社の利益分配案は会社の取締役会が法律法規と規範性文書の規定に基づいて、会社の利益状況、資金需要と株主還元計画などと結びつけて作成し、監事会の意見を聞いた後に株主総会の審議と承認を提出し、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。
2、会社が現金配当の具体案を製定する際、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は独立意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
3、会社の取締役会は利益分配案に関する決定と論証の過程で、電話、ファックス、手紙、電子メール、会社のウェブサイト上の投資家関係インタラクティブプラットフォームなどの方式を通じて、中小株主とコミュニケーションと交流を行い、その意見と要求を十分に聴取し、直ちに関心のある問題に答えることができる。
4、会社の年度利益が現金利益分配の事前案を提出していない場合、会社の取締役会は定期報告書で利益分配または利益分配を実施しない方案に現金分配方式を含まない理由と留保資金の具体的な用途を開示しなければならない。会社の独立取締役はこの発表に対して独立した意見を表明しなければならない。
五、本計画調整の決定プログラム
1、会社は少なくとも3年ごとに「今後3年間の株主配当還元計画」を見直し、多くのルートを通じて株主（特に中小株主）、独立取締役、監事の意見を十分に考慮し、聴取し、会社が実施している配当分配政策に対して適切な調整を行い、この時間帯の株主還元計画を確定する。2、国家法律法規と証券監督管理部門が上場会社の配当政策に対して新しい規定を公布したり、現行の利益分配政策が確かに会社の生産経営状況、投資計画と長期発展目標と一緻しない場合、利益分配政策を調整することができる。利益分配政策を調整する提案の中で、利益分配政策を調整する原因を詳しく説明しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策を調整する関連議案は会社の取締役会が提出し、会社の監事会の審議を経て会社の株主総会の審議と承認を提出した。
3、会社の取締役会は利益分配政策またはその調整事項に対して決議を行い、全体の取締役の過半数を経なければならず、2分の1以上の独立取締役の採決同意を得なければならない。独立取締役は利益分配政策に対して独立した意見を発表しなければならない。
4、会社の監事会は利益分配政策またはその調整事項に対して決議を行い、全体の監事の過半数を通過しなければならない。
5、会社の株主総会は利益分配政策またはその調整事項に対して決議を行い、会議に出席した株主が持っている議決権の過半数を通過しなければならない。例えば、会社定款（草案）と株主還元計画が確定した現金配当政策を調整または変更した場合、株主総会に出席した株主が持っている議決権の2/3以上を通過しなければならない。会社の株主総会が利益分配政策の調整事項を審議する場合、インターネット投票システムなどの方式を通じて中小投資家が株主総会に参加するために便宜を提供するように手配しなければならない。
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から実施される。
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 取締役会2022年5月31日
