証券コード： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 公告番号：2022031 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
2022年度の非公開株式発行に関する関連取引事項に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回のA株非公開発行事項はまだ会社の株主総会の承認、中国証券監督会の承認を得る必要がある。今回の非公開発行A株案が関連する承認または承認を得ることができるかどうか、および承認または承認を得る時間は確定していません。
2、会社は2022年5月30日に第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議を開き、「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社の今回の非公開発行A株に関する関連取引事項はまだ株主総会の審議承認を提出しなければならず、関連株主は採決を回避する。
一、関連取引の概要
（I）今回の関連取引の基本状況
会社の今回の非公開発行株式数は47899159株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社総株式の30%を超えない。今回の非公開発行募集資金の総額は2850000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用される。
金額単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称計画投資総額の使用予定募集資金投資額
1湘ハロゲン風味レジャー食品知能生産プロジェクト2200001540000
2マーケティングネットワーク及びブランド建設普及プロジェクト10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3次世代風味レジャー食品研究開発センタープロジェクト8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
合計4 China Vanke Co.Ltd(000002) 850000
注：募集資金を投入する予定の金額は、同社の今回の発行取締役会決議の6ヶ月前から今回の発行前までに新たに投入され、投入される予定の財務的な投資は11500万元を超えない。
会社の実際の支配者であり、持株株主の周力松氏は今回の非公開発行事項を出資で買収し、「条件付発効の非公開開発行A株の買収契約」（以下「条件付発効の買収契約」と略称する）に署名する予定で、周力松氏は今回発行された株式を現金で買収する予定だ。
（II）関連関係
会社の今回の非公開発行株の発行対象週力松氏は、 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) の実際の支配者、持株株主である。そのため、今回の非公開発行は関連取引を構成している。
（III）承認プログラム
（1）会社は取締役会を開いて今回の発行案を審議する。
（2）周力松氏は今回の非公開発行株を現金で購入することに同意した。
（3）今回の非公開発行は会社の株主総会の審議通過と中国証券監督会の承認を得る必要がある。（IV）今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編状況を構成せず、再編上場を構成しない。
二、関連者の基本情報
周勁松さん、中国国籍、国外永久居留権がなく、身分証明書番号は43062619728、住所は湖南省岳陽市岳陽楼区。
今回の発行前、週勁松氏は会社の30.86%の株式を直接保有し、李氷玉氏は会社の8.98%の株式を直接保有し、週勁松夫妻は合わせて会社の39.84%の株式を直接保有し、会社の持株株主、実際の支配者であった。
最近5年間、週力松さんの主な職務状況は以下の通りです。
勤務先の職務在任期間の財産権関係
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 代表取締役社長2014年4月現在の実績管理者
平江県 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 有限執行役員2015年7月から2019年4月までの実際の支配人会社
平江県力仔農副産物執行役員2015年10月から2019年4月まで
初加工有限会社の実際の管理者総経理は2015年10月から現在まで
長沙市 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 有限執行役員2019年2月現在の実際の支配人会社
湖南辛愛食品有限執行役員2021年6月から現在までの実際のコントロール会社
三、関連取引標的の
今回の取引の標的は、同社が今回非公開で発行した国内上場人民元普通株（A株）株である。
四、今回の関連取引の定価政策と定価根拠
今回の非公開発行の定価基準日は第2回取締役会第5回会議決議公告日である。今回の非公開発行株式の発行価格は定価基準日前の20取引日の会社株式取引平均の80%を下回らず（定価基準日前の20取引日の株式取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株式取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株式取引総量）、5.95元/株と確定した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行の発行価格は相応に調整される。
五、関連取引協議の主な内容
具体的な内容は「特定の対象との公告」（2022032）を参照してください。
六、関連取引が会社に与える影響
（I）今回の発行が会社の経営管理に与える影響
今回の資金募集投資プロジェクトは会社の主要業務をめぐって展開され、将来の会社全体の戦略発展方向及び国の関連産業政策に符合し、会社の総合実力を高めるのに役立ち、会社の将来の発展戦略に積極的な役割を菓たしている。今回の資金募集投資プロジェクトは良好な市場発展の将来性と経済効菓を持っており、会社の主要な製品の生産能力を拡充し、会社の業務規模を拡大し、会社の研究開発能力を強化し、ブランドの知名度をさらに向上させ、会社の業界地位を強化し、向上させ、市場の影響力を強化し、会社の持続可能な発展のために堅固な基礎を築いた。
（II）今回の発行が会社の財務状況に与える影響
今回の非公開発行株式の募集資金が到着すると、会社の総資産と純資産の規模はある程度向上し、会社の資金力はある程度強化される。同時に、会社の貸借対照率のレベルは低下し、資産構造をさらに最適化し、会社の財務リスクを防ぐ能力を強化するのに有利である。今回の資金募集投資プロジェクトは良好な市場発展の将来性と経済効菓を持っており、長期的に見ると、会社の主要製品の生産能力は大幅に向上し、主要業務の収入と純利益がさらに向上し、会社の利益能力を高めることができる。しかし、今回の非公開株式の募集資金投資プロジェクトの経済効菓はしばらくの間実現する必要があるため、短期的には純資産収益率、1株当たり収益などの財務指標がある程度低下する可能性がある。
七、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
本年初めから審議日までに同社と当該関連者が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は0元である。
八、履行された審査許可プログラム
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年5月30日、会社の第2回取締役会第5回会議は「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の週力松は採決を回避した。（II）監査役会の審議状況
2022年5月30日、会社の第2回監事会第5回会議は「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。監事会は、今回の非公開発行株式案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、定価方式は合理的で公正である。会社の中小株主の利益を損なうことはありません。会社は今回の非公開株式発行に関する事項を審議する取締役会の開催プログラム、採決プログラムが関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。
（III）独立取締役事前承認意見
会社が今回発行した発行対象は会社代表取締役の週力松さんで、週力松は今回発行した株式を購入して関連取引を構成しています。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社及び全株主の利益に符合し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えることはない。私たちは「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」の内容に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（IV）独立取締役独立意見
会社が今回発行した発行対象は会社代表取締役の週力松さんで、週力松は今回発行した株式を購入して関連取引を構成しています。真剣な審議を経て、私たちは今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社の独立性に対する公の影響に符合すると考えています。私たちは「会社の2022年度非公開開発行A株の関連取引に関する議案」の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅴ）推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構の民生証券は、今回の非公開発行株式の関連取引事項はすでに会社の取締役会で審議され、関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは合法的に規則に合致し、独立取締役は上記事項を事前に承認し、真剣に審査した後、独立意見を発表し、必要な審査プログラムを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定の要求に符合していると考えている。しかし、会社の株主総会の審議と中国証券監督会の承認が必要である。今回の非公開発行株式の関連取引事項は公平で合理的な基礎の上で行われ、取引価格の確定は公開、公平、公正の原則に符合し、取引方式は市場規則に符合し、取引価格は公正で、会社と全株主の利益に符合し、中小株主と会社の利益を侵害する状況にはない。推薦機関は、今回の非公開株式の発行に関連する取引事項に同意した。
九、予備検査書類
1、第2回取締役会第5回会議の決議；
2、第2回監事会第5回会議の決議；
3、独立取締役会社の第2回取締役会第5回会議に関する事項に関する事前承認意見；4、独立取締役会社の第2回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見；
5、民生証券株式会社の Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 非公開発行A株の関連取引事項に関する審査意見。
ここに公告します。
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 取締役会2022年5月31日
