証券コード： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 公告番号：2022032 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
特定のオブジェクトとの署名について
A株株の買収協議』の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月30日、 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) （以下「 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 」または「会社」と略称する）は第2回取締役会第5回会議を開き、「会社が特定の対象と一、条件付発効の買収契約の主な内容
（I）協議主体、締結時間
発行者（甲）： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
購入者（乙）：周勁松
締結期間：2022年5月30日
（II）購入価格
1、今回の非公開発行株式の定価基準日は今回の非公開発行株式の取締役会決議公告日、すなわち甲の第2回取締役会第5回会議決議公告日（2022年5月31日）である。2、今回の非公開発行株式の発行価格は定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格の80%（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の総量）を下回らず、5.95元/株と確定した。
3、定価基準日から発行日までの間に、甲が配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである：
配当配当金：P 1=P 0-D
資本積立金の株式移転または株式移転：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの配当金の配当金はDで、1株当たりの資本積立金の転増株または送株数はNで、調整後の発行価格はP 1です。
4、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理機関がその後、非公開発行株式の定価基準日、定価方式と発行価格などの規定を改訂する場合、改訂後の規定に基づいて今回の非公開発行株式の定価基準日、定価方式と発行価格を確定する。
（III）引受株数及び引受金額
1、乙は今回の非公開発行株式の数が47899159株（本数を含む）を超えないことに同意する。乙が最終的に購入した具体的な数量は、今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、甲と推薦機関（主販売業者）が中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて協議し、確定する。
2、乙が今回の非公開発行株式を購入した購入金額は購入株式数に発行価格を乗じたもので、すなわち2850000万元を超えない。乙の最終購入金額は甲が今回の非公開発行株式について中国証券監督会の承認文書を取得した後、甲が最終的に確定した発行数量と発行価格に基づいて確定する。
3、甲が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生した場合、乙の株式購入数はそれに応じて調整する。
4、今回の非公開発行株式の金額と数量が中国証券監督管理委員会の審査要求によって甲が調整し、または発行承認文書の要求によって調整する場合、乙の株式購入数量と金額は相応に調整する。
（IV）購入方法
乙は人民元の現金で甲が今回発行した株式を購入する。
（Ⅴ）支払方式
1、中国証券監督管理委員会が甲の今回の非公開株式発行を承認した後、乙は甲または今回の非公開発行推薦機構（主販売業者）が発行した株式予約納付通知書を受け取った後、納付通知書の要求する納付期限内に、現金方式ですべての予約代金を推薦機構（主販売業者）の指定銀行口座に一括して支払う。証券関連の就職資格を持つ会計士事務所が資本検査を行い、関連費用を控除した後、推薦機構（主な販売業者）が購入代金を甲が募集した資金特別記憶口座に振り込む。
2、乙が前項の約束期限、金額に従って購入代金を支払った後、甲は30営業日に深セン証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に乙が購入した株式をその名義に登録する関連登録手続きを申請し、乙を株式購入の合法的な所有者にする。乙が株式を購入する具体的な上場日は、中国証券監督会、深セン証券取引所、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が発行した書類に準じる。甲は直ちに工商管理部門に登録資本の変更、定款の届出手続きを申請しなければならない。
（Ⅵ）限定販売期間
1、乙が今回現金で購入した甲の株式は、当該株式の発行が終了した日から36ヶ月以内にいかなる方式で譲渡することができず、証券市場の公開譲渡や協議方式による譲渡を含むが、これらに限らず、甲が買い戻してはならない。このなどの株式は甲が赤い株を送ったり、株を増やしたりするなどの原因で増加した株式であり、前述の限売期の規定にも準拠している。
2、もし中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が上記のロック期間に対して異なる政策を手配したり、今回の非公開発行が完成する前に買収先のロック期間に関する関連規定、政策が修正または変化したりした場合、乙は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に従って上記のロック期間の手配を改訂し、実行することに同意する。
3、上記の限定販売期間が満了した後、乙が購入を予約した今回の非公開発行株を減らすには、中国証券監督会及び深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を守らなければならない。
4、乙は関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び甲の要求に従って、今回の非公開発行中に購入した株式について関連ロック承諾を発行し、関連株式のロックを行うべきである。
（8550）発効条件
1、本協議は甲、乙が署名した日から成立し、以下の条件がすべて満たされた日から発効する：（1）今回の非公開発行及び本協議は甲の取締役会、株主総会の審議を経て承認される；（2）今回の非公開発行は中国証券監督会の承認を得た。
2、本協議が成立した後、双方は積極的に努力し、本協議の発効のために条件を創造し、いずれか一方が本協議の規定に違反し、相手方の損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
双方の原因で本協議が発効できない場合でなければ、双方は責任を負う必要はありません。
（i）違約責任
1、いずれかの当事者が買収契約の条項に約束された義務または責任、声明または保証を遵守または履行できない場合、双方が別途約束した以外、違約者は違約責任を負わなければならない。継続的に履行し、救済措置をとるなどを含むが、これらに限らない。損失をもたらした場合、約束を守る側は約束を守る側に違約行為が約束を守る側にもたらしたすべての損失（約束を守る側が受けた直接または間接的な損失と発生した訴訟、クレームなどの費用、支出を含むが、これらに限らない）を賠償する権利がある。
2、本協議項目に約束された非公開発行株式について、甲の取締役会または株主総会の通過または中国証券監督管理委員会の承認を得ていない場合、または甲がその実際の状況と関連法律の規定に基づいて、今回の発行が発行目的を達成できないと判断して、主な動向中国証券監督会が申請材料を撤回したり、発行を中止したりした場合、甲の違約を構成せず、違約責任または民事賠償責任を負う必要はない。
二、予備検査書類
1、第2回取締役会第5回会議の決議；
2 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) の付帯条件が発効した非公開発行A株の買収契約。
ここに公告します。
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 取締役会2022年5月31日
