証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022049 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
募集資金の一部を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第17回会議を開き、「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択し、募集資金5.48億元（人民元）を使用して安徽鑫白金光伏材料有限会社（以下「鑫白金光伏」と略称する）に増資を行うことに同意した。そのうち1.12億元は登録資本金に計上され、4.36億元は資本積立金に計上され、募集プロジェクトの実施に使われている。
今回の取引係会社は完全子会社に対して増資し、関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。以下に関連状況を公告する：
一、募集資金の基本状況：
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開開発行株式の承認」（証監許可[2022718号）の承認を得て、会社は特定の対象に人民元普通株式（A株）17528089株を非公開で発行し、発行価格は44.50元/株で、募集資金の総額は779996050元で、発行関連費用（税抜き）を差し引いた後の募集資金の純額は人民元7689091183元である。容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年5月27日、容誠検字[2022230 Z 0120号「検資報告」を発行し、上述の募集資金の到着状況に対して審査を行った。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況：
会社「2021年度非公開開発行A株事前案」が発表した募集資金プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通り：単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額募集資金投資金額
1年間10万トンの太陽電池アルミニウム部品を生産するプロジェクト68786285480000
2補充流動資金232 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 20000
合計91986287800000
三、今回の増資の基本状況：
シン白金光起電力は「年間10万トン光起電力アルミニウム部品プロジェクト」の実施主体であり、会社はこの募集プロジェクトの募集資金5億4800万元を用いて子会社シン白金光起電力に増資を行い、その中の1.12億元を登録資本金に計上し、4.36億元を資本積立金に計上し、そのためにこの募集プロジェクトを実施する。増資が完了した後、シン白金光伏の登録資本金は18000元に変更され、会社はシン白金光伏の100%株式を保有している。
四、今回の増資対象の基本状況
（1）会社名：安徽鑫白金光伏材料有限会社
（2）統一社会信用コード：91341181 MA 8 NAP 3 Q 7 L
（3）登録資本金：6800万元人民元
（4）タイプ：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
（5）設立日：2021年10月20日
（6）法定代表者：唐開健
（7）経営範囲：一般プロジェクト：非鉄金属合金の製造；非鉄金属圧延加工；高性能非鉄金属及び合金材料の販売；光起電力設備及び部品の製造；光発電設備及び部品の販売；自動車部品及び部品の製造（許可業務のほか、自主的に法に基づいて法律法規で禁止または製限されていないプロジェクトを経営することができる）（8）住所：安徽省天長市安徽省雲南州ハイテク産業開発区
（9）株主状況： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 持株100%
（10）シン白金光起電力の最近の1年と1期の主要な財務指標：
単位：元
2021年12月31日/2021年2022年3月31日/2022年
プロジェクト1-12月（監査済み）1-3月（監査なし）備考
資産総額33451286361595100750
負債総額6542976369790875322
所有者持分2690831 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 601324228
営業収益0.00632487050
純利益-91900030698572
会社との関連関係：会社はその100%の株式を持っています。
検査の結菓、本公告の公開日までに、シン白金光起電力は「信頼を失った被執行者」に属していない。
五、今回の増資が会社に与える影響：
今回の募集資金を使用してシン白金光伏に増資を行い、募集資金の使用計画に符合し、募集プロジェクトの順調な実施を推進するのに役立ち、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の発展戦略に符合し、会社と株主全体の利益に符合する。
六、今回の増資後の募集資金管理
会社の第2回取締役会第17回会議の審議を経て、「資金募集特別口座を開設し、資金募集の3方と4方の監督管理協議を締結することに関する議案」を採択し、会社の取締役会は一緻して資金を募集して特別口座の記憶を行うことに同意し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と資金募集監督管理協議を締結した。
同時に、会社は関連規定と要求に従って適時に情報開示義務を履行する。
七、会社が履行する審議プログラム
1、取締役会の審議状況
会社は2022年5月30日に第2回取締役会第18回会議を開き、「一部の募集資金を使用して全額出資子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択し、同社がこの募集プロジェクトの募集資金5億4800万元を用いて子会社シン白金光伏に増資を行うことに同意した。
2、監事会の審議状況
会社は2022年5月30日に第2回監事会の第17回会議を開き、会議で「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「今回の資金募集による完全子会社への増資事項は、会社が開示した募集資金使用計画に基づいて実行する必要な措置であり、募集資金使用計画に符合し、募集プロジェクトの順調な実施を推進するのに役立ち、募集資金の使用効率を向上させ、会社の発展戦略に符合し、会社と株主全体の利益に符合する」と考えています。私たちは会社がこの募集プロジェクトの募集資金5億4800万元で子会社のシンプラチナ光伏に増資を行うことに同意した。
4、推薦機関の審査意見
調査によりますと、今回の募集資金を使用して100%子会社を増資し、募集プロジェクトの実施に使用することは、会社が開示した募集資金の使用計画に基づいて実行する必要な措置であり、募集資金の使用計画に合致し、募集項目の目的の円滑な実施を推進するのに役立ち、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはないと考えています。すでに上場会社の第2回取締役会第18回会議と第2回監査会第17回会議の審議が通過し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの関連法律、法規、規範的な文書の規定に符合している。そのため、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) は会社が今回募集資金を使用して完全子会社に増資し、募集プロジェクトの実施に使用することに異議がない。
八、予備検査書類
1、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回取締役会第18回会議決議」；
2、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回監事会第17回会議決議」；
3、独立取締役の「第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」；
4 Guoyuan Securities Company Limited(000728) については、 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 一部の募集資金を使用して完全子会社を増資し、募集プロジェクトを実施するための審査意見について。
ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 取締役会
2022年5月30日
