証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022047 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
第2回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」または「当社」と略称する）第2回取締役会第18回会議は2022年5月30日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月26日に電子メールで送信された。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人（うち樊暁宏、程錦、趙婷婷、趙明健、常偉取締役は通信採決方式で出席）が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議は理事長の唐開健氏が招集し、主宰した。今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
会社は100%子会社の安徽鑫白金光伏材料有限会社（以下「鑫白金光伏」と略称する）を募集プロジェクトの「年間10万トン光伏アルミニウム部品プロジェクト」の実施主体として、この募集プロジェクトが有効に推進され、その資産負債率を下げるために、取締役会は会社がこの募集プロジェクトの募集資金5億4800万元を用いて子会社の鑫白金光伏に増資を行うことに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」（公告番号：2022049）。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、推薦機関は相応の審査意見を出した。本>完全子会社を設立する議案』
審議を経て、取締役会は会社が天長市人民政府と「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協定書」を締結することに同意し、完全子会社を設立してこのプロジェクトを建設する計画だ。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＜軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書＞を締結し、完全子会社を設立することに関する公告」（公告番号：2022050）。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の取締役、高級管理職、核心管理職及び核心技術（業務）人員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持ち、株主利益を十分に保障する前提の下で、会社は収益と貢献の対等な原則に基づき、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を作成した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年製限株激励計画（草案）」と「2022年製限株激励計画（草案）要約」。採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。取締役の李傑、陳未栄は激励の対象として採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、法規と規範性文書、および「会社定款」、会社株式激励計画の関連規定に基づいて、そして、会社の実際の状況に合わせて、特に「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。取締役の李傑、陳未栄は激励の対象として採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限的な株式激励計画に規定された方法によって授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含む。
（5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を取締役会の報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8）授権取締役会は会社の製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更と終了を処理し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象が製限解除されていない製限株買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が製限解除されていない製限株継承を処理し、会社の製限株激励計画を終了する。
（9）取締役会に本激励計画の管理と調整を授権し、本激励計画の条項と一緻する前提で不定期に本激励計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（10）取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会によって行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
（11）製限株式激励計画に関するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する；（12）製限的な株式激励計画の実施のために、集金銀行、財務顧問、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（13）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを授権するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（14）製限株激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。及び今回の株式激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（15）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の製限株激励計画の有効期限である。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。取締役の李傑、陳未栄は激励の対象として採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
6、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。今回の取締役会で審議された一部の関連事項は当社の株主総会の審議と承認を経なければならないことを考慮して、現在、取締役会は関連法律、法規、部門規則、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、2022年6月15日（水）午後14時30分に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022051）を提出した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。三、予備検査書類
1、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回取締役会第18回会議決議」；
2、独立取締役の「第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」；3、「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 一部の募集資金を使用して完全子会社を増資し、募集プロジェクトを実施するための審査意見」。
ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
取締役会
2022年5月30日
