証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022052 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」と略称する）独立取締役の趙婷婷女史は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年6月15日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される関連議案について、会社全体の株主から投票権を募集する。
証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の趙婷婷は募集人として、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、当社が開催する2022年第2回臨時株主総会で審議される株式激励事項について株主委託投票権を募集して本紙報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、条件に合った情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で行われた。公告を出す。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述がなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、会社の基本状況
1.1会社名：＊ Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.2会社の株式上場場所：深セン証券取引所
1.3株式略称：＊ Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.4株式コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.5法定代表者：唐開健
1.6取締役会秘書：張海濤
1.7連絡先：安徽省天長市安徽省28353州ハイテク産業開発区経五路とs 312交差点、安徽鑫白金科学技術有限公司事務棟
1.8連絡先：05507867688
1.9連絡ファックス：05507867689
1.10電子メールボックス：[email protected].
1.11郵便番号：239399
2、今回の募集事項
募集者は2022年の第2回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
議案一：「会社及びその要旨に関する議案」；議案2：「会社の3、本委託投票権報告書の署名日は2022年5月30日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の臨時株主総会の開催の具体的な状況については、会社が条件に合った情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上で公告した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役趙婷さんで、その基本的な状況は以下の通りです。
趙婷婷さん、1982年12月生まれ、中国国籍、永久国外居留権、本科学歴、公認会計士はいません。2004年7月から2011年1月までワルプル天健会計士事務所に就職した（特殊普通
共同でプロジェクトマネージャーを務める；2011年2月から2011年11月まで安徽新華投資グループ有限会社に就任し、監査監督総監を務めた。2011年12月から現在まで Orient Securities Company Limited(600958) 合肥望江西路営業部財務責任者兼機構業務総監を務めている。2019年10月から現在まで合肥虹視情報工程有限会社の取締役を務めている。2019年12月現在、会社の独立取締役を務めている。
2、募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年5月30日に開催された第2回取締役会第18回会議に出席し、「会社六、募集方案
募集者は中国の現行法律法規規範性文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月8日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集開始時間：2022年6月9日-2022年6月10日（午前9：30-11：30、午後13：30-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用し、条件に合った情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券投資部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券投資部が授権依頼書とその他の関連書類を署名した。
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求によって関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留状または特急配達の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券投資部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りです。
住所：合肥市蜀山区望江西路99号安高広場802室
受取人：趙婷婷
郵便番号：230031
連絡先：055165193585
ファックス：055165193586
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士による有効採決票の確認
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：趙婷婷2022年5月30日
添付ファイル：
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 独立取締役の趙婷婷女史が本人/当社の代理人として Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
議案の議案内容同意反対棄権番号
「会社1議案』
「会社2の議案』
「3激励計画に関する事項>の議案』
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者の持株数：
委託者株主アカウント：
依頼者連絡先：
依頼日：
本項の授権の有効期限：署名日から会社まで
