証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022048 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
第2回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第17回会議は2022年5月30日に会社会議室で現場の方式で開催され、会議の通知は2022年5月26日に電子メールで全体の監事に伝達された。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならない。会議は監査役会主席の張培華氏が招集し、主宰した。今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
会社は100%子会社の安徽鑫白金光伏材料有限会社（以下「鑫白金光伏」と略称する）を募集プロジェクトの「年間10万トン光伏アルミニウム部品プロジェクト」の実施主体として、この募集プロジェクトが有効に推進され、その資産負債率を下げるために、監査役会は会社がこの募集プロジェクトの募集資金5億4800万元を用いて子会社の鑫白金光伏に増資を行うことに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」（公告番号：2022049）。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「『軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書』の締結と完全子会社の設立に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は会社が天長市人民政府と「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協定書」を締結することに同意し、完全子会社を設立してこのプロジェクトを建設する計画だ。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＜軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書＞を締結し、完全子会社を設立することに関する公告」（公告番号：2022050）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株権激励管理弁法」、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
今回の激励計画の実施は会社の持続的で安定した発展を促進し、会社と株主全体の利益を損なうことがなく、会社が2022年の製限株激励計画を実施することに同意する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年製限株激励計画（草案）」と「2022年製限株激励計画（草案）要約」。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社監事会は、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を確保することができると考え、本議案に同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「確認会社に関する議案」を審議、採択する。
会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに対して初歩的な審査を行った後、監事会は、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員が「会社法」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社規約」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。三、書類「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回監事会第17回会議決議」を準備する。ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 監事会
2022年5月30日
