証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022050 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書」を締結し、完全子会社を設立することに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資の概要
1 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」または「乙」と略称する）は天長市人民政府（以下「甲」と略称する）と「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書」（以下「投資協議書」または「協議」と略称する）を締結する予定で、会社が安徽省雲南州ハイテク産業開発区に軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクトを投資建設することについて合意した。このプロジェクトの計画総投資額は約10億元で、プロジェクトの用地が着工条件を備えている日から1年以内に建設、生産を開始し、用地麺積は約268ムーで、主な建設内容は：年間10万トンの新エネルギー自動車アルミニウム部品プロジェクトである。プロジェクトの実施主体は会社が設立する予定の完全子会社安徽鑫白金新エネルギー自動車部品有限会社（仮）（以下「プロジェクト会社」と略称する）である。
2、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外投資事項は会社取締役会の審議を経て可決される必要があり、この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。会社は2022年5月30日に第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第17回会議を開き、「＜軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書＞の締結と完全子会社の設立に関する議案」を審議、採択した。
3、今回締結した「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書」は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。4、投資協議書に関連するプロジェクト用地はまだ国の関連法律法規の規定に従う必要があり、入札、オークションまたは看板方式で取得する必要があり、会社が相応の土地使用権、土地使用権の最終成約価格と取得時間を競争できるかどうかはまだ不確定性がある。
1、名称：天長市人民政府
2、住所：安徽省雲南州ハイテク産業開発区緯一路
3、責任者：杜永氷
4、会社との関係：関連関係なし
5、公告の公開日までに、会社が中国で情報公開網の検索を実行したことにより、天長市人民政府は信用喪失被執行者に属していない。
三、完全子会社設立の基本状況
1、会社名：安徽鑫白金新エネルギー自動車部品有限会社（仮）
2、登録資本金：10000万元人民元
3、企業タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
4、法定代表者：唐開健
5、登録住所：安徽省雲南州ハイテク産業開発区緯一路（仮）
6、従事する予定の経営範囲：新エネルギー自動車アルミニウム部品及びその他の部品の研究開発、生産、販売（許可と資質に関わる場合、有効許可証明書と資質によって経営する）
7、株主及び持株比率： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 100%持株
8、出資方式と資金源：今回の投資資金源は会社の自己資金と自己資金であり、貨幣資金の形式で投入する
上記の情報は現地市場監督管理部門の査定登録に準拠している。
四、投資協議書の主な内容
（I）協議双方
甲：天長市人民政府
乙： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
（II）プロジェクトの基本状況
1、プロジェクト名：軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト（以下「プロジェクト」と略称する）。2、プロジェクト法人：安徽鑫白金新エネルギー自動車部品有限会社（仮）。
3、投資規模：プロジェクトの総投資額は約10億元である。
4、プロジェクトの住所と用地：天長市の安徽省雲南州ハイテク産業開発区内に建設する予定で、用地麺積は約268ムーである。
5、建設期限：プロジェクト用地が着工条件を備えた日から1年以内に建設し、生産を開始する。
（III）プロジェクト用地
1、用地の総麺積は268ムー前後（実際の測量・製図麺積に基づいて基準とする）。収用地は経十五路以東、緯一路以南、経十四路以西、緯二路以北に位置し、後退赤線幹線道路5 m、次幹線道路3 mであり、乙が代征する。
2、用地の性質と年限：プロジェクト用地の使用タイプは国有譲渡で、土地の用途は工業用地で、土地の使用年限は50年である。
3、用地価格：乙は用地を徴用して招、拍、掛プログラムを履行し、乙が招、拍、掛方式で土地使用権を取得した後、招、拍、掛価格を決済価格とする。
（IV）甲、乙双方の権利、義務
1、甲の権利と義務
（1）インフラ建設補助。工場の建物の主体が閉鎖された後、甲は乙にインフラなどの麺で一定の奨励を与えた。
（2）設備投資補助金。甲は乙のプロジェクトの設備投資補助金を与え、基準は実際の投資金額の20%で、設備投資は5000万元に達するたびに補助金を与え、監査報告書が発行されてから1ヶ月以内に補助金を支給する。
（3）企業貢献奨励。乙のプロジェクトが期限通りに竣工し、生産を開始した後、年間税収が10万元/ムー以上の場合、毎年地方財政に対する貢献額の60%によって奨励する。年間税収が15万元/ムー以上の場合、毎年地方財政貢献額の80%に対して奨励を行い、期限は6年間（2024年-2030年）である。
（4）金融支援。甲は乙のプロジェクトの融資に協力し、乙が実際に発生した本プロジェクトに使用する金融借入金に利息補助金を与え、基準は期末当月に発表された1年期LPRによって利息を与え、利息補助金の総額度はローン元金3億元によって計算し、利息補助期間は利息補助金を享受し始めた年から3年連続である。
（5）人材政策。乙の役員個人の年度に対して地方財政貢献額に対して全額奨励を行い、期限は5年である。
（6）ヘルプサービス。乙に協力してプロジェクトの審査許可、計画許可証、環境評価、安全生産許可証、建築施工許可証などの関連手続きを行う。乙に着工前に「六通一平」（道路、電力供給、ガス供給、ケーブルテレビ、通信、給排水、場所平坦）の建設条件を提供する。
2、乙の権利義務
（1）乙は製品技術要求に従って建設平麺と立麺効菓図を設計し、建築容積率は1.2を下らず、建築密度は40%を下らない（道路を含まない）。市規委会が通過した後、乙は施工建設することができる。
（2）乙以外の原因を除くと、乙が使用する土地が1年以上2年未満放置されている場合、甲は土地譲渡金の総代金の20%に基づいて土地遊休費を徴収する。乙が使用した土地が2年以上放置されている場合、甲は市人民政府に報告し、法によって回収し、使用を再手配することを許可した。
（3）土地の使用期間が満了した後、同等の条件下で、乙は土地に対して優先使用権を有する。
（4）乙は当該プロジェクト用地の範囲内で計画に違反して別荘、ホテルなどの非生産的な関連施設を建設してはならない。
（Ⅴ）不可抗力
不可抗力により本協議に規定されたことが実行できなくなり、不可抗力の影響を受けた側は違約責任を免除することができるが、当該側は直ちに書面で現地の公証機関に不可抗力であることに関する証明資料を添付して相手に通知しなければならない。
（Ⅵ）違約責任
1、乙は公告の規定時間通りに土地譲渡金を納めず、甲は法によって土地を回収する。
2、乙は勝手に土地の用途を変えたり、土地を譲渡したりして、甲は法によって土地を回収する。
3、乙は甲の審査計画建設方案を経ずに自分で建設を着工し、または勝手に審査後の計画建設方案を変えて施工した場合、甲は休業または関連措置を取る権利がある。
4、一方は違約し、もう一方は違約側にこれによる損失を賠償するように要求することができる。
（i）紛争の解決
本協議は実行中に異議があれば、双方は協議して解決することができる。協議ができなければ訴訟手続きで解決することができる。
（i）効力発生
本協議は甲乙双方の署名、捺印の日から発効する。
（Ⅸ）その他の事項
その他の未解決事項は双方が別途協議し、雲南省ハイテク区管理委員会に書面で補充することを許可し、補充協議は本協議書と同等の法的効力を持つ。本協議書は一式肆部であり、甲、乙双方はそれぞれ2部を保有する。
五、投資協定書の締結と完全子会社設立の目的、存在するリスクと会社への影響
1、対外投資の目的
会社は今回「軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資投資協議書」を締結し、軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクトに投資し、100%子会社を設立してこのプロジェクトの建設を担当し、主に既存の生産ボトルネックを突破し、会社の持続可能な発展を実現し、会社の製品構造を最適化し、核心競争力を高め、規模効菓を拡大し、会社の価格交渉能力を強化するためである。本プロジェクトの建設は国の関連産業政策と会社がアルミニウム産業のモデルチェンジとグレードアップ、アルミニウム形材産業チェーンの延長と価値向上と業務配置の戦略方向に符合する。会社の今回の対外投資の資金源は会社の自己資金と自己資金であり、会社の正常な生産と経営に不利な影響を与えることはなく、会社の株主全体の利益に符合する。
2、存在するリスク
（1）契約履行リスク：投資協議書は双方が友好的な協議を経て達成した約束にすぎず、具体的な投資プロジェクトは関連する権利部門の審査許可を得る必要があり、投資協議書が約束の内容によって期限通りに実行できるかどうかはまだ一定の不確実性がある。後続の仕事の実施と展開は、各方面がさらに実行し、推進し、それぞれ相応の審査許可プログラムと情報開示義務を履行することに合意しなければならない。
（2）政策リスク：法律法規の変化、国家政策の変化、政府行政命令の製限、上級主管部門の要求またはその他の客観的状況の重大な変化などの状況が発生すると、会社が従来のコスト、市場環境または条件に従って契約を履行し続けることができなくなる可能性があり、または契約を履行し続けることは会社に対して明らかに不公平であるか、会社の契約目的を実現できない可能性がある。
（3）管理リスク：本プロジェクトは新しく設立された完全子会社安徽鑫白金新エネルギー自動車部品有限会社（仮）を通じて具体的に実施し、運営し、しかもプロジェクト自体の建設週期が厳しく、要求が高く、会社の管理と資源配置麺のリスクに直麺する可能性がある。そのため、会社は引き続き内部管理システムと内部製御製度を健全化し、完備し、有効な内部製御とリスク防止メカニズムを確立し、実施し、プロジェクトの穏健な発展を推進する。
（4）資金リスク：今回の対外投資事項に関連する資金総額は大きく、現在の会社の帳簿通貨資金レベルよりはるかに高い。投資資金の出所は主に会社の自己資金と会社の融資であり、会社は現在強い融資能力を持っているが、政策要素、金融市場などの外部環境の影響を受け、資金が適時に調達できない場合、後続の協議履行とプロジェクトの実施は変更、延期、中止または終了のリスクにある可能性がある。
3、会社への影響
（1）投資協議書の締結は会社の業務麺の重大な変化を招くことはない。
（2）投資協議書におけるプロジェクト投資金額、建設週期はすべて予想数であり、プロジェクト建設過程において各種の不確定要素に直麺する可能性があり、それによってプロジェクトの着工建設、竣工及び正式な生産開始が協議の約束した期限通りに完成できるかどうかに大きな不確実性が存在する。同時に、未来の市場状況の変化も収入、税収の実現に不確実性の影響を与える。短期的には、このプロジェクトは会社の経営業績に大きな影響を与えることはないと予想されています。
本投資プロジェクトの後続の進展状況は大きな変化が発生したり、段階的な進展があったりすると、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社規約」などの規定に基づいてタイムリーに披露する。
投資家は理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、予備検査書類
1、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回取締役会第18回会議決議」；
2、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 第2回監事会第17回会議決議」。
ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 取締役会
2022年5月30日
