証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022051 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に開催された第2回取締役会第18回会議で「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議、採択し、2022年6月15日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第二回取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月15日（水）14：30。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年6月15日午前9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用する。
（1）現場投票：株主本人が会議現場に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月8日（水）。
7、会議出席対象
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。株式登記日2022年6月8日午後の終値で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の議決権株式を発行した株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事と一部の高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：安徽省天長市安徽鑫白金科学技術有限会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の審議事項と提案コードは以下の通りです。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「目投資協議書>完全子会社を設立する議案』
2.00「会社√
その要旨の議案』
3.00「会社管理弁法>の議案』
4.00『製限株激励計画に関する事項>の議案』
上記の議案1~3は、2022年5月30日に開催された第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第17回会議でそれぞれ審議され、議案4は会社の第2回取締役会第18回会議で審議された。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」に関する公告。上記の第2、3、4の議案は、関連株主の李傑、陳未栄が採決を避ける必要がある。
上記の第2、3、4の議案は特別決議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の採決を経て通過する必要がある。今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家の採決に対して単独で計算し、結菓を公開する必要がある。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主のことです。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）法人株主登録：法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード/持株証憑、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、法定代表者の身分証明書、法人株主口座カード/持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録：本人身分証明書、株主口座カード/持株証明書を持って登録手続きを行うべき；自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード/持株証憑、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（3）異郷株主登録：手紙またはファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
ファックスまたは手紙は2022年6月14日17:00までに会社証券部に送ってください。
2、登録時間：2022年6月10日（金）、2022年6月13日（月）、2022年6月14日（火）午前9：00-12：00、14：00-17：00。
3、登録場所：安徽省天長市安徽省雲南州ハイテク産業開発区経五路とs 312交差点、安徽鑫白金科学技術有限会社事務棟8階証券部。
郵便番号：239304、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
4、注意事項：
（1）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル2）は原本を提示しなければならない。
（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。
（3）電話登録を受け付けません。
5、連絡先
連絡先：張海濤
メールボックス：[email protected].
連絡先：05507867688
ファックス：05507867689
通信住所：安徽省天長市安徽省雲南州ハイテク産業開発区経五路とs 312の交差点、安徽鑫白金科学技術有限会社事務棟8階証券部。
6、その他の事項
（1）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。（2）ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
第2回取締役会第18回会議の決議。
ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 取締役会
2022年5月30日
ネット投票の具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：363038
2、投票略称：シンプラチナ投票
3、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社の取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
安徽鑫白金アルミニウム株式会社の2022年第2回臨時株主総会に本人（本部門）を代表して出席し、採決権を行使するように依頼し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案に投票し、指示がなければ、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
備考反廃棄提案の提案名の意味と権利コードのこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案√
『締結1.00製造プロジェクト投資協議書>そして完全子会社を設立する√
議案
2.00「会社案)>およびその要約の議案』
3.00『会社について審査管理弁法>を実施する議案』
「4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株式激励計画に関する事項>の議√
事件』
説明：
1、採決票の中で「同意」「反対」「破棄」を選択してください
