株式略称： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 株式コード： Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 番号：2022058 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588)
第8回取締役会第38回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) （以下、「会社」または「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 」という）は2022年5月30日、通信採決方式で第8回取締役会第38回会議を開催した。会社には取締役が6名いて、実際には取締役が6名います。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 定款」の規定に合緻している。
会議は一緻して次の議案を審議した。
一、「会社の2022年製限株激励計画（草案）と要約」
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結合するために、会社は関連する法律法規に基づいて「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 2022年製限株インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）と要約を作成した。
会社の独立取締役は「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 2022年製限株式激励計画（草案）」と要約に対して独立意見を発表した。
「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」
会議は「 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」を審議、採択した。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
三、「株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年製限株激励計画を処理することに関する会社の議案」
会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に会社の激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）授権取締役会は激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、激励計画に規定された方法によって製限株式数に対して相応の調整を行う。（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、激励計画に規定された方法によって授与価格または買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除に必要なすべてのことを処理することを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8）取締役会に権限を与えて、まだ限定的な株式のロックを解除していないことを処理する；
（9）授権取締役会は激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の販売制限解除資格を含むが、これに限らない。激励対象に対してまだ販売制限を解除していない製限株の買い戻しを抹消し、会社の激励計画を終了する。（10）取締役会に激励計画の管理と調整を授権し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期に計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）激励計画に関するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する；
（12）激励計画の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（13）取締役会にインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を除外することを明確に規定している。
（14）激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（15）会社株主総会の同意を得て、上記の授権は会社株主総会の承認日から関連事項の存続期間まで有効である。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
四、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する会社の議案」
会社は2022年6月15日（水）午後14時、用友産業園（北京）中区8号棟E 102会議室で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、以下の議案を審議する。
（I）「会社の2022年製限株激励計画（草案）と要約」
（II）「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」
（III）「会社が株主総会に提出して取締役会に会社の2022年製限株激励計画を処理することを許可することに関する議案」
この議案の同意票は6票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
ここに公告します。
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 取締役会二〇二年五月三十一日
