証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022042 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社
2021年製限株式インセンティブ計画について
一部の製限株の買い戻し抹消完了の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、会社の今回の買い戻しは2021年の製限株激励計画の一部の製限株320000株を抹消し、買い戻し抹消前の会社の総株式の0.0138%を占めた。今回の買い戻し価格は16.44元/株で、激励対象10人に及ぶ。
2、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査を経て、会社の今回の一部のA株製限株の買い戻しの抹消事項は2022年5月30日に完成したことを確認した。今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の総株式は2321475816株から2321155816株に減少した。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年3月16日に第2回取締役会第17回会議及び第2回監事会第10回会議を開き、「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、2022年4月18日に開催される2021年年度株主総会の審議を経て可決した。会社が授受されたが、販売制限を解除していない10人の退職激励対象者が保有している320000株の製限株を買い戻すことに同意した。
会社はすでに2022年5月30日に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で上記の一部の製限株の買い戻し抹消を完了し、関連事項について以下のように公告した。
一、今回の激励計画が履行された関連プログラム
1、2021年4月20日、会社は第2回取締役会第11回会議を開き、「株式会社2021年製限株激励計画（草案）に関する議案」、「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社の2021年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。同日、会社は第2回監事会の第5回会議を開き、「株式会社 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）2021年製限株激励計画（草案）とその要旨に関する議案」、「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社の2021年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社の2021年製限株激励計画の激励対象リストの確認に関する議案」。
2、会社は内部サイトを通じて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は2021年4月21日から2021年4月30日までである。公示期間が満了し、会社監事会はいかなる異議も受けておらず、2021年5月7日に「監事会の会社2021年製限株激励計画激励対象者リストに関する公示状況説明及び審査意見」（公告番号：2021030）を開示した。
3、2021年5月12日、会社は2020年年次株主総会を開き、「株式会社2021年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する提案」、「株式会社2021年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する提案」、「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する提案を提出することについて」、会社の2021年製限株式激励計画が承認された。同日、「2021年製限株激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象の会社株売買状況に関する自己調査報告」（公告番号：2021032）を公開した。
4、会社の株主総会の許可を得て、2021年6月15日、会社はそれぞれ第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第7回会議を開き、「2021年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」、「激励対象に製限株を授与する議案について」を審議し、採択した。取締役会は2021年の製限株激励計画の調整に同意した関連事項は以下の通りである：2人の激励対象が離職によって激励対象資格を備えていないことを考慮して、11人の激励対象は個人の原因で自発的に買収会社が授与しようとするすべての製限株を放棄して、3人の激励対象は個人の原因で自発的に買収会社が授与しようとする一部の製限株を放棄して、そこで、会社の今回の激励計画が授与する激励対象と権益の授与数を調整し、287人の激励対象に1008.5万株の製限株を授与した。2020年年度の権益分配の実施により、製限株の授与価格を調整し、16.94元/株から16.44元/株に調整した。同時に、会社の取締役会は今回の製限株式授与日を2021年6月15日とすることに同意した。会社の独立取締役は以上の事項に対して独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
激励計画の授与日から登録日まで、1人の激励対象は個人的な理由で自ら購入を放棄し、会社が授与しようとした製限株4万株、会社が実際に製限株を授与する数は1008.5万株から1004.5万株に調整され、実際の授与対象は287名から286名に調整された。具体的には、2021年7月6日に会社が発表した「2021年製限株式激励計画の登録完了授与に関する公告」（公告番号：2021040）を参照してください。
5、会社は2022年3月16日に第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。現在まで、会社の2021年製限株激励計画の激励対象のうち10人の激励対象者が個人的な原因で退職し、激励対象となる条件を満たしていない。
会社の「2021年製限株激励計画（草案）」、「2021年製限株激励計画実施考課管理弁法」及び関連法律、法規の関連規定に基づき、上述の10人の退職激励対象者が保有している授受されたが、製限を解除していない320000株の製限株に対して買い戻しを行い、買い戻し価格は16.44元/株である。
6、2022年4月18日、会社は2021年年度株主総会を開き、会議は現場投票とネット投票を結合した方式で「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する提案」を審議、採択した。
7、2022年4月19日、会社は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 「買い戻しに関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2022030）を開示した。
8、2022年4月28日、会社はそれぞれ第2回取締役会第19回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画の第1回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択し、会社が激励計画の関連規定に従って条件に合緻する激励対象として製限解除に関することを処理することに同意した。会社監事会はこれに対して同意意見を発表し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、弁護士は法律意見書を発行した。具体的には、2022年4月29日に会社が発表した「2021年製限株式激励計画の最初の製限期間解除製限条件の成菓に関する公告」（公告番号：2022035）を参照してください。
二、買い戻しの抹消原因、数量、価格、資金源及び資金総額
1、買い戻しログアウトの原因、数量、価格
会社の「2021年製限株激励計画」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定によると、「激励対象者が辞職し、個人的な原因で労働関係が解除されたり、契約が期限切れになったり、契約を更新しなかったり、自主的に辞職したりした場合、激励対象者は本計画に基づいて授受されたが、製限株を解除していない製限株は会社が授与価格に基づいて買い戻し、抹消する」という。すでに激励の条件に合わず、会社は上述の激励対象を授受したが、販売制限を解除していない製限株計320000株をすべて買い戻し、買い戻し価格は16.44元/株である。
2、買い戻し抹消の資金源と資金総額
今回の買い戻し事項会社が支払うべき買い戻し代金の総額は5260800元で、資金は会社の自己資金に由来する。
三、資本検査及び買い戻しの抹消完了状況
普華永道中天会計士事務所（特殊普通パートナー）は今回の製限的な株式買い戻しの抹消事項に対して審査を行い、普華永道中天検査字（2022）第0379号の検査報告書を発行した。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査により、同社の今回の製限株の抹消は2022年5月30日に完了したことが確認された。今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の株式総数は2321475816株から232155816株に減少した。
四、今回の買い戻し抹消後の株式構造変動表
資本金
株式構造変更前の今回の変動変更後
株式数
株式数（株）割合（株）株式数（株）割合
一、有限販売条件84077152362%-3200837571523.61%流通株式
その中：株式インセンティブ100450000.43%-320097250000.42%限定販売株
二、無限販売条件223739866496.38223739866496.39%流通株式
三、株式総数2321475816100%-320 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 155816100%
今回の製限株の買い戻しが完了した後も、会社の株式分布は上場条件を備えている。
五、今回の買い戻しによる一部の製限株の消却が会社に与える影響
今回の買い戻しの一部の製限株係会社は「激励計画」に基づいて、すでに条件に合わない激励対象に授けられたが、まだ製限株を解除していない製限株の具体的な処理に対して、今回の買い戻しの抹消事項は会社の2021年の製限株激励計画の継続的な実施に影響しない。今回の買い戻しは一部の製限株の消却数が少なく、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な責任に影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造します。
ここに公告します。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) （深セン）株式会社取締役会2022年5月31日
