証券コード： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 証券略称： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 公告番号：2022026 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風力発電グループ株式会社
第1回監事会第10回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
当社の監査役会は2022年5月18日に監査役全員にメールで会議の通知を出し、2022年5月27日にビデオで10回の会議を開催します。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会主席の張艶女史が主宰し、取締役会秘書の黄鋒女史が会議に列席した。今回の会議の招集と開催プログラムは法律法規と「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て次のような決議をした。
会議は審議を経て、「会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 共同投資による合弁会社設立議案」を全会一緻で採択した。
会社は筆頭株主の Shanghai Electric Group Company Limited(601727) と共同投資して合弁会社を設立する予定で、この合弁会社が総合エネルギー資源開発とプロジェクト投資を実施するのは、国家新エネルギー業界が多種のエネルギー一体化発展傾向にある市場チャンスをつかむためであり、会社の経営業務などの麺に重大な不利益を与えることはなく、会社と非関連株主の利益を損なうことはない。審議と決定プログラムは法律法規、会社定款及び関連製度の規定に合緻している。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
「会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の共同投資による合弁会社設立及び関連取引の公告」は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された。
ここに公告します。
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風電集団株式会社監事会2022年5月31日
