証券コード： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 証券略称： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 公告番号：2022025 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風力発電グループ株式会社
株主総会2022年第2回臨時会議に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会会議の開催日：2022年6月16日
今回の株主総会会議で採用されたネットワーク投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
株主総会2022年第2回臨時会議（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の会議の採決は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する（IV）現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年6月16日14時00分
開催場所：上海市徐匯区漕宝路115号会社会議室（Ⅴ）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月16日より
2022年6月16日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募については二、会議審議事項には触れない。
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 共同投資
1合弁会社設立の議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
議案の具体的な内容の詳細は、取締役会が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風力発電グループ株式会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 共同投資による合弁会社の設立及び関連取引の公告」（公告番号：2022024）。
取締役会は今回の会議で5日までに上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で開催される。「 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風電集団株式会社株主総会2022年第2回臨時会議資料」を公開した。2、特別決議議案：関連しない3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：14、関連株主の採決回避に関連する議案：1
採決を回避すべき関連株主名： Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 投資有限会社
5、優先株株主の採決参加に関する議案：三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使することに触れない場合、取引システム投票プラットフォーム（取引先の証券会社取引端末を指定することによって）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（III）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 20226/8
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（Ⅳ）その他の者
五、会議の登録方法
（I）登録方式：
1、現場会議に出席した個人株主は株主本人口座カード、身分証明書を持って登録を行う。他人に会議への出席を依頼する場合は、授権依頼書（原本）と代理人身分証明書を同時に持って登録しなければならない。
2、現場会議に出席した法人株主は株主口座カード、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人株主授権依頼書（原本）、代理人身分証明書を持って登録を行う。
3、登録できない株主は2022年6月10日16時までに手紙（到着地消印に準じる）、ファックス、電子メール、ネット上で登録することができます。登録資料には、上記（I）1、2項に記載された証明資料のコピーと通信に必要な具体的な連絡方法が含まれている必要があり、現場会議の際に会議に出席する登録と会議資料を行う。
（II）現場登録時間：2022年6月10日9：00から16：00
（III）現場登録場所：上海市東諸安浜路165弄29号4階（紡発ビル上海立信維一ソフトウェア有限会社内）
上記の登録期間内に、個人所有口座が株式を保有する株主は、微信が下のQRコードをスキャンしてセルフ登録することができます。
（IV）登録連絡先：
連絡先：02152833315
ファックス：02152833305
メールボックス：[email protected].
六、その他の事項
（I）当社連絡先：
住所：上海市徐匯区漕宝路115号
郵便番号：200233
電話：02154961895
担当者：黄鋒鋒、秦蕾
（II）COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールを行うために、会社は株主と株主代表が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。
現場会議に参加する株主と株主代表は有効な防護措置をとり、会議に参加して登録し、「随申コード」、「行程コード」及び48時間核酸陰性証明書を提示し、体温検査を受けるなどの関連防疫活動に協力しなければならない。体温が正常な人は会場に入ることができ、全過程で防護をし、必要な席次距離を維持しなければならない。
（III）会社もその時の上海市の疫病予防とコントロールの要求に応じてオンライン株主総会の開催会場を設置する可能性がある。会社は参加登録した株主と株主代表に会議通信を提供して会場にアクセスする方式（登録時間内に参加登録を完了していない株主と株主代表は通信方式で今回の株主総会にアクセスできないが、ネット投票で採決することができる）を提供し、通信方式で会議に出席する株主と株主代表が提供しなければならない証明資料は現場会議に出席する要求と一緻する。
（IV）今回の株主総会の会期は半日で、贈り物を出さず、参加者は宿泊交通などを自弁する。
ここに公告します。
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風電グループ株式会社取締役会2022年5月31日添付1：授権依頼書
プロビジョニングファイル
今回の株主総会の開催を提案した取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風電グループ株式会社：
2022年6月16日に開催される貴社の2022年第2回臨時会議に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ株式有限会社
会社が共同投資して合弁会社を設立する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
