証券コード： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 証券略称： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5公告番号：2022029 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5
第6回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第2回会議は2022年5月20日に電話通知または専任者が送出する方式で会議通知を出し、2022年5月30日に会社会議室で開催される。会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。その中で、独立取締役は北方、陸文龍、馮暁東でビデオ参加方式で会議に出席した。会社全体の監事、高級管理者が会議に列席した。会議はすべての取締役が十分に意見を発表することを保証する前提で、挙手採決方式で採決を審議する。今回の会議の開催は採決プログラムと「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、会議は理事長の徐元生氏が主宰した。会議に出席した取締役の採決を経て、次の決議を採択した：一、審議し、「前期会計誤謬訂正に関する議案」を採択した。
「 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5前期会計誤謬訂正に関する公告」の詳細は「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.、独立取締役がこの事項に対して発表した独立意見の詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 前期重大会計誤謬訂正特別説明の審査報告」（大華核字20220010352号）詳細は大潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、「関連株式会社に対する財務援助及び関連取引の提供に関する議案」を審議し、可決し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
「 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5関連株式会社に対する財務援助及び関連取引公告の提供について」詳しくは「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.独立取締役がこの事項に対して発表した事前承認意見、独立意見の詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
会議は2022年6月16日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
「 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 52022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 取締役会2022年5月31日
