証券コード： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 証券略称： Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5公告番号：2022033 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 5
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第2回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月16日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように公告する。一、会議を開催する基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会（以下「本会議」と略称する）。2、株主総会の招集者：会社取締役会。
今回の株主総会を開催する議案は会社の第6回取締役会の第2回会議で審議された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催及び審議事項は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規及び「会社定款」などの規定に符合し、提案内容は明確で法定期限内に公告する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月16日午後14：00
（2）ネット投票時間：
取引システムの投票時間は2022年6月16日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
インターネット投票時間は2022年6月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、同じ採決で重複投票が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる方法を選択して採決しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年6月10日。
7、出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
2022年6月10日午後の終値で中国で深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：江蘇省張家港市東南大道1号会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
非累積投票提案
1.00関連株式会社に対する財務援助及び√の提供について
関連取引の議案
上記の提案はすでに会社の第6回取締役会の第2回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月31日に「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要があり、単独で票を計算した結菓は直ちに公開される（中小投資家とは会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
1）個人株主は本人身分証、証券口座カードと持株証憑を持って登録する；代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、委託人証券口座カード、持株証憑と委託人の身分証明書のコピーを持って登録する。
2）法人株主代表は出席者本人身分証明書、法定代表者資格証明書または法人授権依頼書、証券口座カード、持株証憑と会社公印を押した営業許可証のコピーを持って登録する；
3）異郷の株主は以上の証明書で手紙やファックスで登録することができ（手紙には「株主総会に参加する」という文字を明記してください。2022年6月15日午後16時30分までに当社の証券投資部に送らなければなりません）、電話登録と会議当日の登録を受け付けません。
2、登録時間：2022年6月15日（午前8：30-11：00、午後14：00-16：30）。
3、登録場所：江蘇省張家港市東南大道1号会社証券投資部。
4、会議の連絡先：
担当者：陳敏
連絡先：051258913056
ファックス：0512586831105
郵便番号：215618
今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の交通、宿泊費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会の第2回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 取締役会2022年5月31日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362255」、投票略称は「海陸投票」である。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日午前9時15分で、終了時間は2022年6月16日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年の第1回臨時株主総会には、当社（個人）を代表して出席するように依頼し、受託者は本授権依頼書の指示に従ってこの株主総会で審議された事項を投票採決し、この株主総会で署名する必要がある関連文書に署名する権利を有する。
依頼者署名：依頼者身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主口座：委託者持株数：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
非累積投票提案
関連株式会社への資産提供について
1.00 √
務援助及び関連取引の議案
メモ：
1、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のブロックに「√」を押すことを基準として、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。
2、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
3、本授権依頼書の有効期限：本授権依頼書が署名された日から発効し、今回の株主会会議の終了時まで終了する。
