証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称：ST開元公告番号：2022036 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
第4回取締役会第24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) （以下「会社」または「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 」と略称する）第4回取締役会第24回会議は2022年5月20日に電子メールと微信で会議通知を出し、2022年5月30日午前10時に通信採決の会議方式で開催された。会議には取締役7名、実際に取締役7人が出席し、会社の監事、高級管理者、程登科さん、江平さんが会議に列席した。今回の会議は取締役の長江勇氏が主宰した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役は討論を経て、記名投票の採決方式で以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年度に特定対象にA株を発行する事項及び関連取引の終了に関する議案」を審議し、採択する。
会社の今回の非公開株式発行の事前案が発表されて以来、会社の取締役会、経営陣、関連仲介機関などはずっと今回の非公開株式発行事項の各仕事を積極的に推進してきた。会社が初めて非公開の事前案を公告して以来、中国資本市場の環境は多くの変化が発生し、会社の実際の状況、将来の発展計画などの要素を総合的に考慮し、関連各方面と深く交流し、慎重に決定したことを通じて、会社は特定の対象に株式を発行することと関連取引を終了することを決定した。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の江勇、趙君、江勝は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督会創業板指定情報公開サイトに掲載した関連文書を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
2、「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の終了協議に署名する議案」を審議し、採択する。
会社は2021年7月29日に特定対象の江勇と「条件付き発効株式購入契約」（「株式購入契約」と略称する）を締結し、現在の資本市場環境が変化し、会社の実情、将来の発展計画などの要素を総合的に考慮することを考慮し、会社は特定対象への株式発行事項を終了することを決定し、特定対象は会社が特定対象に株式を発行する発行対象としないため、会社は江勇と「条件付き発効株式購入協議の終了協議」に署名することにした。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の江勇、趙君、江勝は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督会創業板指定情報公開サイトに掲載した関連文書を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
3、「高級管理職の招聘に関する議案」を審議し、採択する。
3.01程登科さんを会社の副社長として招聘する
社長の趙君さんの指名、指名と報酬審査委員会の審査を経て、現在程登科さんを会社の副社長の任期から今期の取締役会の満了まで招聘する予定です。
採決結菓：7票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督会創業板の指定情報公開サイトに掲載された関連文書を参照してください。
3.02江平さんを会社の副社長として招聘する
社長の趙君さんの指名、指名と報酬審査委員会の審査を経て、現在江平さんを会社の副社長の任期から今期の取締役会の満了まで招聘する予定です。
採決結菓：7票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督会創業板の指定情報公開サイトに掲載された関連文書を参照してください。
4、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会は2022年6月16日午後15時30分に広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟5階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。審議結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2022年第1回臨時株主総会会議の開催に関する通知」の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第24回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見。
3、独立取締役の第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見；ここに公告します。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会2022年5月31日
添付ファイル：
1、程登科、男、1983年3月生まれ、本科学歴、中国国籍、国外永久居留権がない。20122016 Hangzhou Tianmushan Pharmaceutical Enterprise Co.Ltd(600671) 取締役会秘書、財務総監、上海領匯創業投資管理有限会社（基金）取締役；浙江天目生物技術有限会社の監事；黄山市天目薬業有限会社の取締役；天目北闘生物技術有限会社の執行役員；黄山天目ミント薬業有限会社の理事長；
20172019 Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) 監事会主席；
20172021国信建設グループ株式会社取締役会秘書；
20212022深セン前海融鼎私募基金管理有限会社の理事長。
本議案の審議日までに、程登科氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律、法規及び関連規則に規定された職務条件に符合している。
2、江平、男、1968年12月生まれ、本科学歴。中国国籍、国外永久居留権がない。2009年12月-2016年中融国際信託有限会社華南業務本部（元は信託業務部）取締役、総経理；
2018年2月-2019年3月 Rongyu Group Co.Ltd(002622) （株式コード： Rongyu Group Co.Ltd(002622) ）総経理；2019年6月-2020年3月 Anxin Trust Co.Ltd(600816) ビジネスディレクター；
2020年3月現在、福建融金暢通実業有限会社の理事長。
本案の審議日までに、江平氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。ここ3年間、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律、法規及び関連規則に規定された職務条件に符合している。
