Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 独立取締役
第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」及び会社の「会社定款」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づき、慎重な原則に基づき、独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の第4回取締役会第24回会議で審議された関連事項について真剣な審議を行い、独立意見を発表した。
一、2021年度の特定対象への株式発行事項及び関連取引の終了に関する独立意見
審査を経て、今回の特定の対象への株式発行を中止することは、会社の経営活動に影響を与えず、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。この事項の関連議案の審議プログラムは合法的で有効で、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、今回特定の対象に株式を発行する事項及び関連取引を終了することに同意した。
二、会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の終了協議に関する独立した意見
現在、資本市場環境が変化し、会社の実際の状況を総合的に考慮し、会社は特定の対象に株式を発行する事項を終了することを決定し、特定の対象は会社が特定の対象に株式を発行する発行対象としてはならないため、会社は江勇と「条件付生効の株式購入契約の終了契約」に署名し、以前に締結した株式購入契約を終了することにした。今回の終了事項は会社と株主全体の利益に合っている。会社の取締役会は上記の議案を審議する時、決定プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。私たちは会社が江勇と「条件付き発効株式購入協議の終了協議」に署名することに同意します。
三、高級管理職の招聘に関する独立した意見
1、今回の会社の高級管理者の招聘は、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効で、会社やその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回の招聘は被招聘者の身分、学歴職業、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被招聘者本人の同意を得た。被招聘者は会社の高級管理者を担当する資格と能力を備えている。「会社法」の規定によって会社の高級管理者を担当してはならない状況が発見されず、会社の経営管理の需要に符合し、会社の発展に有利である。
私たちは会社が程登科さんを会社の副社長に、江平さんを会社の副社長に任命することに同意しました。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）
陳政峰李建輝寧華波
2022年5月30日
