証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称：ST開元公告番号：2022042 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第24回会議は2022年6月16日午後15時30分、広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟5階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項について以下のように通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議開催の合法性、コンプライアンス：2022年5月30日に開催される会社の第4回取締役会第24回会議の審議を経て、会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した（取締役会決議公告は2022年5月30日に巨潮情報ネット上で公開された）。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻することを開催した。3、会議の開催時間：2022年6月16日午後15時30分。
4、ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月16日午前9時15分から9時25分、午前9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月16日午前9時15分から15時までの任意の時間です。
5、株式登記日：2022年6月10日。
6、会議の開催方式：現場投票（本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む）とネット投票を結合する
7、会議の開催場所：広州市白雲区永平街泰興路4号＊ Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟5階会議室。
8、参加者
①2022年6月10日午後15時の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席したり、書面で代理人に会議に出席したり、採決に参加したりする権利があり、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
②当社の取締役、監事及び高級管理者；
③当社が招聘した弁護士。
二、会議の審議事項
1、提案名今回の株主総会提案コードは下表の通りで、株主は提案コードの通りに投票採決を行ってください。
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度に特定の対象にA株を発行する事項及び関連取引の終了に関する√
議案
2.00「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の終了に関する協議√
議案
2、関連事項の説明
（1）今回の会議議案はすべて特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
（2）上述の議案は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、適時に公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷株主は登記日の締め切り前にファックスまたは手紙で登記を行うことができ（2022年6月14日17：00までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙：広州市白雲区永平街泰興路4号＊ Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。郵便番号：510000、電話：073184874926、封筒は「株主総会」の文字を明記してください）、電話登記を受け付けない。
2、登録時間：2022年6月14日（午前9：00-11：30、午後14：00-15：00）3、登録場所：広州市白雲区永平街泰興路4号＊ Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。会議に出席する者は食事と宿泊費、交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー：
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、連絡先
担当者：劉嘉欣
連絡先：073184874926
郵便番号：510000
ファックス：073184874926
住所：広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。六、予備検査書類
1、第4回取締役会第24回会議の決議；
2、第4回監事会第22回会議の決議。
ここにお知らせします。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会2022年5月31日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所の取引システムやインターネットシステム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通り：1、ネット投票のプログラム
（1）普通株式の投票コードと投票略称：投票コードは「350338」、投票略称は「開元投票」である。
（2）議案の設置と意見の採決。
①議案の設定
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度に特定の対象にA株を発行する事項及び関連取引の終了に関する√
議案
2.00「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の終了に関する協議√
議案
②採決意見を記入する。
今回の株主総会で審議された議案はすべて非累積投票議案で、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；（3）請求ルール
開票時には、同じ採決は現場投票、ネット投票、取引システム投票のいずれかの採決方式しか選択できず、投票を繰り返すと、最初の有効投票結菓を基準に統計されます。2、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
（1）投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、午前
9：30-11：30、午後13：00-15：00です。
（2）株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。3、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
（1）投票時間
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
（2）株主が身分認証を取得する具体的な流れ
\uf06a株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
②株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：会議参加株主登録表（会議参加領収書）
参加株主登録表（会議参加領収書）
2022年6月14日現在、当社（個人）は＊ Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 株を保有しており、具体的には次の表の通りで、2022年の第1回臨時株主総会に参加する予定です。
身分証明書番号/営業
株主名または名称
免許証登録番号
株主アカウントカード番号の持株数
電話連絡先住所
電子メールボックスのファックス番号
本人がコメントに参加するかどうか
株主署名または捺印：日付：
参加株主登録表のコピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効です。
添付書類三：授権依頼書
委任状
ご本人/当社を代表して Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 科学技術グループ株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席するように依頼し、受託者は本授権依頼書の指示に従ってこの株主総会で審議された事項を投票採決し、この株主総会に署名する必要がある関連文書に署名する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
注釈採決意見提案この列打
コード提案名チェックの欄と反棄目は意対権可能である.
