証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称：ST開元公告番号：2022037 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
第4回監事会第22回会議決議公告
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一、会議の開催状況
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) （以下「会社」または「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 」と略称する）第4回監事会第22回会議は2022年5月20日に微信の方式で会議通知を出し、会議は2022年5月30日午後14時にオンライン通信採決の会議方式で開催された。会議には監事3名、実際には監事3人が出席しなければならない。今回の会議は余文鳳さんが主宰した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度に特定の対象にA株を発行する事項及び関連取引の終了に関する議案」を審議し、採択した。
会社の今回の非公開株式発行の事前案が発表されて以来、会社の取締役会、経営陣、関連仲介機関などはずっと今回の非公開株式発行事項の各仕事を積極的に推進してきた。会社が初めて非公開の事前案を公告して以来、中国資本市場の環境は多くの変化が発生し、会社の実際の状況、将来の発展計画などの要素を総合的に考慮し、関連各方面と深く交流し、慎重に決定したことを通じて、会社は特定の対象に株式を発行することと関連取引を終了することを決定した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
2、「会社が特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の終了協議に署名する議案」を審議し、採択した。
会社は2021年7月29日に特定対象の江勇と「条件付き発効株式購入契約」（「株式購入契約」と略称する）を締結し、現在の資本市場環境が変化し、会社の実情、将来の発展計画などの要素を総合的に考慮することを考慮し、会社は特定対象への株式発行事項を終了することを決定し、特定対象は会社が特定対象に株式を発行する発行対象としないため、会社は江勇と「条件付き発効株式購入協議の終了協議」に署名することにした。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
三、予備検査書類
会社の第4回監事会第22回会議の決議。
ここに公告します。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 監事会2022年5月31日
