Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 独立取締役
会社の第10回取締役会2022年第4回会議に関する議案に関する独立意見
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) （以下、「会社」または「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 」という）は、現金を支払う方法で Guanghui Energy Co.Ltd(600256) （以下、「 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 」という）が保有する新疆紅淖三鉄道有限会社（以下、「標的会社」または「鉄道会社」という）92.708%の株式（以下、「今回の取引」という）を購入する予定です。
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「独立取締役仕事製度」及び「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 定款」などの関連規定に基づき、会社独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、私たちは現在、会社第10回取締役会2022年第4回会議で審議された関連議案に対して独立意見を発表します。
1、今回の取引に関する議案は会社の第10回取締役会2022年第4回会議で審議され、可決された。取締役会会議の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
2、今回の取引は重大な資産再編を構成し、今回の取引の再編報告書草案及び「現金を支払って資産を購入する協議」などの関連文書はすべて「会社法」「証券法」「上場会社の重大な資産再編管理弁法」「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題を規範化する規定」第4条及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、方案は合理的で、操作性を備えている。会社が主業を際立たせ、会社の持続可能な発展を促進し、会社の戦略的位置づけに符合し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。3、今回の取引の取引相手 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 係会社の持株株主、実際の支配者が製御する企業は、当社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成し、今回の取締役会会議は関連取引に関する議案を審議する際、関連議案と関連関係のある取締役はすでに回避した。今回の取引は上場会社の自己製御権が変更された日から36ヶ月以内に、買収者とその関連者に資産を購入する場合を構成しない。今回の取引の完成前後に、上場会社の持株株主、実際の製御はいずれも変化しておらず、上場会社の製御権も変更されておらず、今回の取引は再編上場を構成していない。
4、今回の取引は新たな関連先の往来を形成し、すなわち標的会社はまだ Guanghui Energy Co.Ltd(600256) の往来金19219712万元を返還していない。会社は現在、中国華融資産管理株式会社新疆支社の19億元の融資意向書を取得し、資金用途は鉄道会社の預金債務（株主借入金を含むが、これに限らない）を返還するためであり、上記 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 往来金19219712万元「現金購入資産協議」が発効した日から24ヶ月以内に60603によって返還されました。今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な不利な影響を与えない。
5、今回の取引は新たな関連保証を形成し、すなわち
（1）業績承諾期間内に、「国開発展基金投資契約」「国開発展基金投資契約変更協議」の履行に担保を提供し、業績承諾期間が満了する前に、＊ Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) ＃＃によって等額資産担保物置換＊ Guanghui Energy Co.Ltd(600256) ＃＃の担保を提供する。（2 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 標的会社に債権銀行融資保証を提供し、この等保証係は Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 標的会社の株式を譲渡した後に形成され、実際に今回の取引が完成した後、標的会社の借金契約項目下のすべての債務は引き続き契約の約束に従って履行される。関連保証は引き続き契約の約束通りに履行され、今回の取引の前後に債権者、債務者、保証人を変更せず、6060603から Guanghui Energy Co.Ltd(600256) に反保証を提供する。同時に、 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) は積極的に資金を調達して銀行ローンの早期返済に使用し、業績承諾期限が満了する前に Guanghui Energy Co.Ltd(600256) の保証義務を解除すると約束した。今回の関連保証事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な悪影響を与えることはない。
6、会社はすでに監査機構の大華会計士事務所（特殊普通パートナー）、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）、資産評価機構の中盛華資産評価有限会社を招聘し、今回の取引事項のために関連監査報告、備考審査報告及び評価報告を発行し、このなどの機構は関連仕事に従事する専門的な資質を持っている。これらの機関と会社及び今回の取引の取引相手及び標的会社との間には関連関係がない。これらの機関が発行した報告は客観的、独立、公正、公平の原則に従う。私たちは専門機関が発行した報告書に同意します。
7、会社はすでに「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」「上場会社情報開示及び関連各方面の行為の規範化に関する通知」「上海証券取引所上場規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に従っている。今回の重大な資産購入事項の実施について、現段階で必要な法律プログラムを履行し、このような法定プログラムが完備し、合法的で、有効である。会社が上海証券取引所に提出する法律書類は合法的で有効である。8、会社はすでに規定によって情報開示義務を履行し、履行したプログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。
以上のことから、今回の取引で現在履行されている各プログラムは国の関連法律、法規と政策の規定に符合し、公開、公平、公正の準則に従い、会社の長期的な持続的な発展に有利で、会社の利益能力を向上させ、会社と株主全体の利益に符合し、今回の取引案、定価原則は関連法律、法規、部門規則と規範的な文書の規定に符合し、定価は公正である。上場会社と株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、株主全体に対して公平で合理的である。今回の取引関連議案はすでに会社の第10回取締役会2022年の第4回会議で審議され、採択された。この会議の招集、開催と採決のプログラムは関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。私たちは会社の今回の取引に関する議案に同意し、取締役会が関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊60603独立取締役の会社第10回取締役会2022年第4回会議に関する議案に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
洞剛貴
宋岩
葛トーチ
2022年5月30日
