Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会
今回の重大な資産再編が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス、法律書類の提出の有効性についての説明
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) （以下「会社」と略称する）は現金を支払う方式で Guanghui Energy Co.Ltd(600256) （以下「取引相手」と略称する）が保有する新疆紅淖三鉄道有限会社（以下「標的会社」と略称する）927708%の株式（以下「今回の取引」または「今回の再編」と略称する）を購入する予定である。会社の取締役会は今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス、法律書類を提出する有効性に対して真剣に審査したので、以下のように説明します。
一、会社の今回の取引が法定プログラムを履行することについての説明
（I）会社は今回の取引が履行した承認と授権プログラムと情報開示義務について1.会社は関連法律、法規、規範性文書の要求に従って、今回の取引関係者と「秘密保持協議」に署名した。
2.会社は関連規定に従って、重大な資産再編取引プロセスの覚書とインサイダー情報の関係者の登録を作成し、関連資料を上海証券取引所に報告した。3.会社の独立取締役は会社の第10回取締役会の2022年第4回会議の前に今回の取引関連書類を真剣に審査し、今回の取引事項に対して事前承認を行い、取締役会の審議に提出することに同意した。
4.会社は2022年5月30日に会社の第10回取締役会2022年第4回会議を開き、今回の取引に関する議案を審議し、採択し、独立取締役は今回の取引事項に同意する独立意見を発表した。2022年5月30日、会社は上述の会議決議、独立意見及び「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 現金購入資産及び関連取引報告書（草案）」などの関連文書を開示した。
5.会社は2022年5月30日に会社の第9回監事会の2022年第4回会議を開き、今回の取引に関する議案を審議し、採択した。
（II）今回の取引で履行しなければならない承認と授権プログラム
今回の取引は以下のプログラムを履行します。
1.会社の株主総会の審議は今回の取引を通過した：
2.取引相手株主総会の審議は今回の取引を通過した。
3.関連法律法規に要求される他の可能性のある承認または承認。
以上のことから、取締役会は、会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」などの法律、法規、規則性文書及び「＊ Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 定款」の規定に基づき、今回の取引に関する事項について、現段階で必要な法定手続きを履行したと考えている。このような法定プログラムは完全で、合法で、有効である。二、会社の今回の取引提出法律書類の有効性についての説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2022年改訂）」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書の規定に基づき、会社が上海証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効である。会社の取締役会と全取締役は、会社が今回の重大な資産再編について提出した法律文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負うことを保証します。
以上のことから、会社の取締役会は、会社が今回の取引事項で履行した法定プログラムが完全で、関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に符合し、今回提出した法律文書が合法的で有効であると考えている。
ここで説明します。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会
2022年5月30日
