Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 独立取締役
会社の第10回取締役会2022年第4回会議に関する事項に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「独立取締役勤務製度」及び「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 定款」などの関連規定に基づき、 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) （以下「会社」または「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 」という）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、私たちは現在、会社の第10回取締役会2022年第4回会議で審議された会社が現金を支払う方式で Guanghui Energy Co.Ltd(600256) （以下「 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 」という）が保有する新疆紅淖三鉄道有限会社（以下「標的会社」または「鉄道会社」という）927708%の株式（以下「今回の取引」という）を購入する関連事項について、事前の認可意見を発表します。
1、今回の取引は重大な資産再編を構成し、今回の取引の再編報告書草案及び「現金を支払って資産を購入する協議」などの関連文書はすべて「会社法」「証券法」「上場会社の重大な資産再編管理弁法」「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題を規範化する規定」第4条及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、方案は合理的で、操作性を備えている。会社が主業を際立たせ、会社の持続可能な発展を促進し、会社の戦略的位置づけに符合し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。2、今回の取引の取引相手 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 係会社の持株株主、実際の支配者が製御する企業、係会社の関連者、今回の取引は関連取引を構成し、今回の取締役会会議は関連取引に関する議案を審議する際、関連議案と関連関係のある取締役は回避する必要がある。今回の取引は会社の自己製御権が変更された日から36ヶ月以内に、買収者とその関連者に資産を購入する場合を構成しない。今回の取引の完成前後に、会社の持株株主、実際の製御はいずれも変化しておらず、会社の製御権も変更されておらず、今回の取引は再編上場を構成していない。
3、今回の取引は新たな関連先の往来を形成し、すなわち標的会社はまだ Guanghui Energy Co.Ltd(600256) の往来金19219712万元を返還していない。会社は現在、中国華融資産管理株式会社新疆支社の19億元の融資意向書を取得し、資金用途は鉄道会社の預金債務（株主の借金を含むが、これに限らない）を返還する。 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 往来金19219712万元は、「現金購入資産協議」が発効した日から24ヶ月以内に会社から返還された。今回の関連先の往来事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な不利な影響を与えない。
4、今回の取引は新たな関連保証、すなわち
（1）業績承諾期間内に、「国開発展基金投資契約」「国開発展基金投資契約変更協議」の履行に担保を提供し、業績承諾期間が満了する前に、＊ Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) ＃＃によって等額資産担保物置換＊ Guanghui Energy Co.Ltd(600256) ＃＃の担保を提供する。（2 Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 標的会社に債権銀行融資保証を提供し、この等保証係は Guanghui Energy Co.Ltd(600256) 標的会社の株式を譲渡した後に形成され、実際に今回の取引が完成した後、標的会社の借金契約項目下のすべての債務は引き続き契約の約束に従って履行される。関連保証は引き続き契約の約束通りに履行され、今回の取引の前後に債権者、債務者、保証人を変更せず、6060603から Guanghui Energy Co.Ltd(600256) に反保証を提供する。同時に、 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) は積極的に資金を調達して銀行ローンの早期返済に使用し、業績承諾期限が満了する前に Guanghui Energy Co.Ltd(600256) の保証義務を解除すると約束した。今回の関連保証事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な悪影響を与えることはない。
5、会社はすでに監査機構の大華会計士事務所（特殊普通パートナー）、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）、資産評価機構の中盛華資産評価有限会社を招聘し、今回の取引事項のために関連監査報告、備考審査報告及び評価報告を発行し、このなどの機構は関連仕事に従事する専門的な資質を持っている。これらの機関と会社及び今回の取引の取引相手及び標的会社との間には関連関係がない。これらの機関が発行した報告は客観的、独立、公正、公平の原則に従う。私たちは専門機関が発行した報告書に同意します。以上、今回の取引に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊60603独立取締役の会社第10回取締役会2022年第4回会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
洞剛貴
宋岩
葛トーチ
2022年5月25日
