証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022037 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) （以下「会社」という）取締役会。会社の第5回取締役会第32回会議の審議を経て、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を採択し、会社は2021年度株主総会を開催することを決定した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合緻している。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年6月21日（火）午後2：00
（2）ネット投票期間：2022年6月21日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月21日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月21日9時15分から15時までの任意の時間です。5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の採決方式の中の一つの投票採決方式しか採用できない。同じ採決票で重複採決があった場合は、最初の有効な投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月15日（水）。
7.出席対象：
（1）2022年6月15日の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議登記手続きを行った会社の株主全員は、本通知の公布方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。株主は書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主ではないことができる。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8.会議場所：上海市嘉定区曹安路4218号会社1階会議室
二、会議の審議事項
1、会議で審議された議案：
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文と要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
5.00「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」√
6.00「前回の資金募集の使用状況に関する特別報告書」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社取締役、監事及び高級管理職給与について√
報酬と審査案の議案』
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
9.00「の改訂に関する議案」√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況特別報告」√
2、上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第31回会議、第5回監事会の第30回会議で審議され、2022年4月30日に公告された。具体的な内容は会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http//www.cn.info.com.cn.）を参照。
3、特に説明する
（1）会議はまた、会社の独立取締役が行った「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 独立取締役2021年度叙職報告」を聴取し、独立取締役叙職報告の詳細は、会社が巨潮情報網に開示した関連公告を参照する。（2）上記の議案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露する。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6年17日9：00-12：00、13：00-17：00
2、登録場所：上海市嘉定区曹安路4218号会社董秘弁
3、登録方式
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合は、証券口座カード、本人身分証明書、法定代表者証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は証券口座カード、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法によって発行した書面授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、営業許可証のコピー（公印を押す）を持って登録手続きを行うべきである。
（2）自然人株主が自ら会議に出席した場合、証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は依頼人の身分証明書のコピー、証券口座カード、本人の身分証明書、株主の書面授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）を持って登録手続きをしなければならない。
4、会議の連絡先
（1）名前：卞大雲、檀毅飛、曹暁寒
（2）連絡先：02169595008
（3）ファックス：02169595008
（4）電子メールアドレス：[email protected].
5、会議に出席した株主の食事、交通などのすべての費用は自弁する。
6、授権依頼書のスクラップ、コピー、または添付ファイル形式による自製はすべて有効である。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第32回会議の決議
2、深交に要求された他の書類はここで公告します！
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 取締役会
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コード：362605
2.投票略称：姚記投票
3.記入採決意見：今回の株主総会議案は非累積投票提案であり、記入採決意見：同意、反対、棄権である。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月21日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月21日9：15-15：00です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
2021年度株主総会授権委任書
私（当社）は＊ Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 株主として、当社を代表して＊ Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度株主総会に出席することを全権委任し、以下の議案に対して議決権を行使し、会議関連文書に署名し、その議決権行使の結菓はすべて当社/本人が負担する。
コメント
提案この列にチェックを入れることは、提案名を破棄することと同じです。
コード化された欄は、権利に対して投票を避けることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文と要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
5.00「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」√
6.00「前回の資金募集の使用状況に関する特別報告書」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社取締役、監事及び高級管理職報酬について√
審査案との議案』
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
9.00「の改訂に関する議案」√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況特別報告」√
注：1、本授権依頼の有効期間：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
2、自然人株主署名、法人株主は法人公印を押す。
3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
4、依頼人は「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」の枠内に「√」を引いて投票指示を出すことができ、明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。明示的な指示がなければ、エージェント
人は自分で投票することができる。
委任者署名（捺印）：委任者身分証明書番号または
