証券コード： Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 証券略称： Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 公告番号：2022040 Yanker Shop Food Co.Ltd(002847)
2019年の製限株激励計画について一部の製限株に授与する2番目の製限期解除製限株の上場流通を予約することについての提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1 Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 2019年製限株式激励計画は一部の製限株式に2番目の製限期間解除製限条件を予約授与することがすでに成菓し、今回製限条件を解除する激励対象は計8人で、すべて製限条件を解除し、製限条件を解除できる製限株式の数は550000株で、現在の会社の最新株式総額12936000株の0.43%を占めている。
2、今回の限定販売解除の製限株の上場流通日は2022年6月6日である。
3、会社が実施した株式激励計画はすでに披露した株式激励計画と差がない。
Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) （以下「会社」または「 Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 」と略称する）は2022年5月20日に第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「2019年製限株激励計画に関する製限株票の第2回解除製限条件の成菓を一部予約授与する議案」を審議、採択した。会社の2019年製限株激励計画は一部の製限株に2つ目の製限解除期間の製限解除条件を予約授与することによってすでに成菓し、会社の2019年第2回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、会社は今回の製限解除に関することを処理した。以下に関連事項を説明します。
一、会社の2019年製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2019年3月22日、会社の第2回取締役会第12回会議は「会社の2、2019年3月22日、会社の第2回監事会第10回会議は「会社3、2019年3月25日から2019年4月4日まで、会社は初めて一部の激励対象に授与された名前と職務を社内ネットワークを通じて公示し、公示期限内に、会社監事会は今回の激励対象に関する異議を受け取っていない。2019年4月8日、会社は「監査役会の2019年製限株激励計画激励対象リストの審査と公示状況に関する説明」を開示した。
4、2019年4月11日、会社は2019年第2回臨時株主総会を開き、「会社5、2019年5月9日、会社はそれぞれ第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、2019年5月9日を激励計画の授与日として、条件に合った12人の激励対象に440万株の製限株を授与することを確定した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格確認方法が合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は今回の製限株授与の激励対象リストを確認した。
6、2019年5月20日、会社はそれぞれ第2回取締役会第15回会議と第2回監事会第13回会議を開き、「2019年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。関連取締役は関連議案について採決を回避し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社監事会は同意意見を発表し、湖南啓元弁護士事務所は「湖南啓元弁護士事務所の Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 2019年製限株に対する価格調整に関する法律意見書」を発行した。 Western Securities Co.Ltd(002673) 2019年製限株式激励計画予約部分について価格調整事項を授与する独立財務顧問報告書を発行した。
7、2019年6月21日、会社は初めて製限株の登録を完了し、12人の激励対象に製限株440万株を授与し、製限株の上場日は2019年6月26日である。
8、2020年3月27日、会社はそれぞれ第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「激励対象に2019年製限株激励計画の製限株予約に関する議案」を審議、採択し、2020年3月27日を授与日とし、条件に合った激励対象8人に製限株110万株を授与することに同意した。会社の関連取締役は採決を避ける。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格確認方法が合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は、激励対象リストの予約を確認し、検証意見を発表した。
9、2020年4月15日、会社はそれぞれ第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第19回会議を開き、「2019年製限株激励計画の予約製限株授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の関連取締役は採決を避ける。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社監事会は同意意見を発表し、湖南啓元弁護士事務所は「湖南啓元弁護士事務所の Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 2019年製限株予約部分の価格調整に関する法律意見書」を発行した。 Western Securities Co.Ltd(002673) 2019年製限株式激励計画予約部分について価格調整事項を授与する独立財務顧問報告書を発行した。
102020年5月15日、会社は予約授与製限株の登録を完了し、8人の激励対象に製限株110万株を授与し、製限株の上場日は2020年5月20日である。
112020年6月29日、会社は第2回取締役会第26回会議、第2回監事会第21回会議を開き、「2019年製限株激励計画について初めて一部の第1回製限期間解除製限条件の成菓を授与する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。会社の報酬と審査委員会は「会社の2019年製限株激励計画について初めて一部製限株に第1回製限期解除製限条件の成菓を授与する審査意見」を発行し、会社監事会は「2019年製限株激励計画について初めて一部製限株に第1回製限期解除製限激励対象リストを授与する審査意見」を発行した。湖南啓元弁護士事務所は「会社の2019年製限株式激励計画について初めて一部製限株式に第一期製限関連事項を授与する法律意見書」を発行し、「会社の2019年製限株式激励計画について初めて一部製限株式に第一期製限関連事項を授与する独立財務顧問報告」を発行した。
122020年10月27日、会社はそれぞれ第3回取締役会の第2回会議と第3回監事会の第2回会議を開き、「買い戻しの抹消部分については授受されたが、限定株を解除していない議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は議案に同意する独立意見を発表した。監事会は査察意見を出した。湖南啓元弁護士事務所は「湖南啓元弁護士事務所の Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 買い戻しによる一部製限株の消却に関する法律意見書」を発行し、 Western Securities Co.Ltd(002673) Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) 2019年製限株の激励計画買い戻しによる一部製限株の消却に関する独立財務顧問報告」を発行した。
132020年11月13日、会社は2020年第4回臨時株主総会を開き、「買い戻しの抹消部分については授受されたが、限定株を解除していない議案」を審議、採択し、退職激励対象者1人が保有している授受されたが、限定株140000株を解除していないことに同意した。
142021年6月28日、会社は第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第7回会議を開き、「2019年製限株激励計画について、一部製限株に第2の製限解除期間と一部製限株に第1の製限解除条件の成菓を与える議案を初めて授与する」を審議、採択し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。会社の報酬と審査委員会は「会社の2019年製限株激励計画について、初めて一部製限株に2番目の製限解除期と一部製限株に1番目の製限解除条件解除成菓を授与するための審査意見」を発表した。会社監事会は「製限株激励計画について初めて一部の製限株に授与する第2の製限解除期間と一部の製限株に授与する第1の製限解除期間について製限解除激励対象リストを解除できる審査意見」を発行した。湖南啓元弁護士事務所は「会社の2019年製限株激励計画について、初めて一部製限株に2番目の製限解除期間と一部製限株に1番目の製限解除関連事項を授与する法律意見書」を発行した。 Western Securities Co.Ltd(002673) は、「会社の製限株激励計画について、初めて一部の製限株に2番目の製限解除期間と一部の製限株に1番目の製限解除関連事項を授与する独立財務顧問報告」を発行した。
152022年5月20日、会社は第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「2019年製限株激励計画について一部製限株に第2の製限期間解除製限条件の成菓を授与する議案を予約する」を審議、採択し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。会社の報酬と審査委員会は「会社の2019年製限株激励計画の予約授与部分製限株の2番目の製限期解除の製限条件解除の成菓に関する審査意見」を発行し、会社の監事会は「2019年製限株激励計画の予約授与部分製限株の2番目の製限期解除の製限激励対象リストに関する審査意見」を発行した。湖南啓元弁護士事務所は「会社の2019年製限株式激励計画に関する一部の第2期製限解除関連事項の予備授与に関する法律意見書」を発行し、「会社の2019年製限株式激励計画に関する一部の製限株式の予備授与に関する2番目の製限解除関連事項の独立財務顧問報告」を発行した。
二、2019年製限株式激励計画の予約付与一部製限株式の第二の製限期間解除製限条件の成菓の説明
1、限定販売期間満了の説明
一部の製限株を予約する解除製限期と各期の製限解除時間は以下の表に示すとおりである。
販売制限解除手配販売制限解除時間販売制限解除割合
予約製限株式は、予約付与日から12ヶ月後の最初の取引日から予約までです。
最初の販売制限解除期間付与日から24ヶ月以内の最後の取引日当日まで50%
予約製限株式は、予約付与日から24ヶ月後の最初の取引日から予約までです。
2番目の販売制限解除期間付与日から36ヶ月以内の最後の取引日当日まで50%
会社の2019年製限株激励計画の予約授与の製限株授与日は2020年3月27日で、上場日は2020年5月20日で、予約授与製限株の第2の製限期間は2022年5月19日に満了した。
2、販売制限解除条件を満たす説明
ロック解除条件が条件説明を満たすかどうか
1、会社は以下のいずれかの状況が発生していない：①最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書；②最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に出された。
否定的な意見を持っているか、意見を表すことができない監査報告書。会社は前述のいずれかの状況が発生しておらず、限定販売解除条件を満たしている。③上場後36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。④法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合；⑤中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。2
