Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
独立取締役第5回取締役会第32回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に基づき、われわれは実事求是の原則に基づいて、会社の第5回取締役会第32回会議で審議される「VIDJOAN HOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.49%の株式を買収し、その増資及び関連取引に関する議案」を真剣に審査した。独立した判断に基づいて、以下のように意見を発表します。
1、今回の取引の取引相手は会社の関連法人で、今回の買収と増資は関連取引を構成している。関連取締役の姚朔斌と姚碩楡は今回の議案について採決を回避した。
2、今回の買収評価を担当する評価機構とその担当評価士は各方面と会社とも現実的で予想できる利益や衝突がなく、十分な独立性を持っており、評価を招聘して客観的、公正、独立の原則と要求に合緻している。今回の評価目的は、会社の今回の取引に合理的な価格根拠を提供することであり、合理的で公正であり、上場会社と株主、特に中小株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。
3、今回の取引は会社の戦略発展に有利で、会社の管理決定効率を高めることに有利で、会社と会社株主の全体利益に符合する。
以上のことから、上記の議案を会社の第5回取締役会第32回会議に提出して審議することに同意しました。
（以下本文なし）
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 独立取締役事前承認意見署名：
李世剛唐松蓮陳琳2022年5月30日
