証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022043 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
第5回監事会第31回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第31回会議は2022年5月24日に電話、電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年5月30日に通信採決方式で開催され、今回の会議は3人の監事に出席し、実際に3人の監事に出席しなければならない。会議は監事会の王琴芳主席が主宰した。会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。全監事の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、審議は「外国為替ヘッジ業務の展開に関する議案」を可決し、3票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開するのは、外国為替ヘッジ保証ツールを十分に運用して為替変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクを製御するためであり、一定の必要性を持っている。会社はすでに「外国為替ヘッジ業務管理製度」を製定し、関連する内部製御製度を完備し、会社が取った的確なリスク製御措置は実行可能である。会社が外国為替ヘッジ業務を展開する審議プログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に符合し、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は上記の事項に対して独立した意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が同日発表した「外国為替ヘッジ業務の展開に関する公告」。
二、審議は「2018年株式オプションと製限株式激励計画について、製限株式の一部に授与する第3の製限期間解除製限条件の成菓を予留する議案」を可決し、3票、0票、棄権0票に同意した。
会社の2018年株式オプションと製限株激励計画は一部の製限株に3番目の製限解除期間の製限解除条件を事前に授与し、2022年5月23日に成菓し、激励対象の製限解除資格は合法的で有効である。そのため、監事会は会社が今回の限定販売を解除できる激励対象として限定販売を解除することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイトの巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「2018年株式オプションと製限株激励計画について、一部の製限株に授与される3番目の製限期間解除製限条件の成菓を予約する公告」。
三、「2020年ストックオプション激励計画の一部のストックオプションを初めて授与することについて、すでに行使期間を過ぎているがまだ行使されていないストックオプションを抹消する議案」を審議、採択し、3票、0票、棄権0票に同意した。会社は今回、行使期間を過ぎてもまだ行使されていないストックオプションの関連事項を抹消し、会社の「2020年ストックオプション激励計画（草案）」（改訂稿）及び関連法律法規の要求に符合し、株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監査役会は、会社が2020年のストックオプションを抹消し、一部の期限切れの未行使のストックオプションを初めて授与することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションを抹消することについて、初めて一部の株式オプションが行使期間を過ぎたがまだ行使されていない株式オプションを授与する公告」。
四、審議は「VIVIDJOAN HOLDING（SINGAPORE）の買収について」を採択した。
PTE.LTD.49%の株式とその増資及び関連取引に対する議案」は、3票、0票、棄権0票に同意した。
会社は今回VJ Holding株式を買収し、その増資に対して会社の正常な経営活動に属し、会社の発展戦略計画に符合している。会社の取締役会はすでに審議と決定プログラムを履行し、決定プログラムは合法的で有効である。今回の株式買収事項は関連法律法規の規定に合緻している。
独立取締役は本議案について事前に意見を認め、同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「VIDJOANHOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.49%の株式を買収し、その増資及び関連取引に関する公告」。五、「完全子会社が銀行に総合与信額を申請し、保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、3票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社の今回の保証に関する事項、審議プログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合緻している。被担保者は会社の完全子会社であり、保証事項は完全子会社の正常な経営の需要を満たすためであり、子会社の経営と発展に有利である。関連保証事項には、会社や株主の権益を損なうことはありません。
具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「完全子会社が銀行に総合信用供与額を申請し、担保を提供することに関する公告」。
六、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第31回会議の決議；ここに公告します。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 監事会2022年5月30日
