Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第32回取締役会文書独立取締役意見
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 独立取締役
会社の第5回取締役会第32回会議に関する事項に関する独立意見は、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範的な文書及び「＊ Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定について、私たちは＊ Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、全株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、現在会社の第5回取締役会第32回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、外国為替ヘッジ業務の展開に関する独立した意見
会社と持株子会社が外国為替ヘッジ業務を展開するのは具体的な経営業務を頼りとし、正常な生産経営を保証する前提の下で、会社は外国為替ヘッジツールを運用して為替リスクを下げ、為替損失を減らし、経営リスクを製御し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社はすでに「外国為替ヘッジ業務管理製度」を製定し、内部製御を強化し、リスク防止措置を実行することを通じて、会社が外国為替ヘッジ業務に従事するために具体的な操作規程を製定し、合理的な会計政策と会計計算の具体的な原則を確定した。会社が今回外国為替ヘッジ業務を展開するのは実行可能で、リスクは製御できる。そのため、私たちは会社と持株子会社が外国為替ヘッジ業務を展開することに同意しました。二、2018年株式オプションと製限株式激励計画について一部の製限株式を予約授与する第三の製限期間解除製限条件の成菓を解除する独立意見
会社は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画（草案）」と略称する）の関連実施株式インセンティブ計画に符合し、株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備え、「インセンティブ計画（草案）」に規定された限定販売を解除してはならない状況は発生していない。今回、限定販売を解除できる激励対象の主体資格は合法的で有効で、「激励計画（草案）」に規定された限定販売を解除してはならない状況は発生していない。
会社は今回の製限性株式の製限解除手配（製限解除条件、製限解除期限などの事項を含む）に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び全株主の利益を侵害しておらず、今回の製限解除は会社及び全株主の利益を損なわない場合。
そのため、私たちは条件に合った激励対象が持っている製限株が会社激励計画に規定された3番目の製限解除期間内に製限を解除することに同意し、会社が関連規定に従って相応の手続きを行うことに同意します。
三、2020年ストックオプションインセンティブ計画の抹消について、一部のストックオプションが行使期間を過ぎているがまだ行使されていないストックオプションを初めて授与する独立した意見
審査の結菓、会社の今回の抹消はすでに権利期間を過ぎたがまだ権利を行使していないストックオプションの関連事項であり、
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第32回取締役会文書独立取締役意見
会社の「2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」及び「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律法規の規定は、今回のインセンティブ計画の規定に符合し、作成した決定は必要なプログラムを履行した。会社が今回の激励計画に対する抹消がすでに行権期を過ぎたが、まだ行権を持っていないストックオプションに同意した。四、VIVIDJOAN HOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.49%の株式を買収し、その増資及び関連取引に対する独立した意見
今回の取引は資格を持つ評価機関の上海加策資産評価有限会社を招聘し、VJHoldingの100%株式の価値を評価した。今回の取引の取引価格は、上記の資産評価機関が評価基準日までに評価した評価結論に基づいて確定し、会社と取引相手の協議を経て確定した。
業務関係以外に、今回の取引の評価機関とその担当評価士は会社、取引相手、VJHoldingとの間に関連関係がなく、専門的な料金以外の利害関係は存在せず、評価機関は独立性を持っている。
今回の取引の定価原則は関連法律法規の規定に符合し、標的資産の定価は評価値を根拠とし、合理的で公正であり、上場会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。今回の取引は会社の戦略発展に有利で、会社の管理決定効率を高めることに有利で、会社と会社の株主の全体的な利益に符合している。
以上のことから、私たちは今回の取引に同意しました。
（以下本文なし）
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 第5回第32回取締役会文書独立取締役意見
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 独立取締役の署名：
李世剛唐松蓮陳琳
2022年5月30日
