証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022042 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
第5回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第32回会議は2022年5月24日に電話、電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年5月30日に通信採決方式で開催され、取締役7名、実際の取締役7名、一部の高級管理職、監事が列席した。会議の開催と採決は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。会議は理事長の姚朔斌氏が主宰し、取締役全員の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
一、審議は「外国為替ヘッジ業務の展開に関する議案」を可決し、7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社と子会社は自己資金を使用して総額1000万ドル（または他の通貨と同等）以下の外国為替ヘッジ業務を展開し、その使用期限はこの事項が取締役会の審議を受けてから12ヶ月以内である。
会社の独立取締役は上記の事項に対して独立した意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が同日発表した「外国為替ヘッジ業務の展開に関する公告」。
二、審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社は2022年6月21日（火）に上海市嘉定区曹安路4218号会社の1階会議室で2021年度株主総会を開催する予定です。
具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が同日発表した「2021年度株主総会の開催に関する通知」。
三、審議は「2018年株式オプションと製限株激励計画について、製限株の一部に授与する3番目の製限期解除製限条件の成菓を予留する議案」を可決し、7票、0票、棄権0票に同意した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社の2018年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、会社の2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画の予約授与部分製限株式の3番目の製限解除期間の製限解除条件が2022年5月23日に成菓したと考えている。製限解除条件に合致する2人の激励対象を処理し、合計17.60万株の製限株を解除することに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「2018年株式オプションと製限株激励計画について、一部の製限株に授与される3番目の製限期間解除製限条件の成菓を予約する公告」。四、審議は「2020年ストックオプション激励計画の一部のストックオプションを初めて授与することについて、すでに行権期を過ぎているがまだ行権していないストックオプションを抹消する議案」を採択し、7票、0票、棄権0票に同意した。会社の2020年株式オプション激励計画は初めて一部の株式オプションに最初の権利期間の権利期間を2021年5月27日から2022年5月10日まで授与する。今回の激励計画のストックオプションの最初の行権期間が満了した日までに、激励対象は合計15万4300人で、期限切れの未行権は127万8200人だった。会社はこの部分の未行使株式オプションを抹消する必要があり、会社の株式総額の0.315%を占めている。今回の株式オプション事項の一部を抹消することは、株主総会の審議を提出する必要はありません。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションを抹消することについて、初めて一部の株式オプションが行使期間を過ぎたがまだ行使されていない株式オプションを授与する公告」。
五、審議は「VIVIDJOAN HOLDING（SINGAPORE）の買収について」を採択した。
PTE.LTD.49%の株式とその増資及び関連取引に対する議案」は、5票、0票、棄権0票、2票を回避することに同意した。
会社の100%孫会社の甄楽（上海）ネットワーク科学技術有限会社の100%子会社STORMAGECO.，Limited（以下「STORMAGE」と略称する）はVIVIDBOARD LIMITED、JOANNEFUL LIMITED（以下「JOANNEFUL」と略称する）とVIVIDJOANHOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.（以下「標的会社」と略称する）と共同で「VIDJOAN HOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.の投資協議について」に署名する予定で、STORMAGEはJOANNEFULが標的会社の49%の株式を自己資金現金で買収し、取引金額の合計は575万ドルである。同時に、STORMAGEは305万ドルで標的会社に増資を行い、標的会社の登録資本金25万ドルに対応する。今回の取引金額は合計880万ドルで、取引が完了すると、STORMAGEは合計で標的会社の株式59.2%を保有し、標的会社は会社が合併報告書の範囲内に含まれる子会社になります。
本議案は関連取引を構成し、2人の関連取締役姚朔斌、姚碩楡は本議案の採決を回避した。独立取締役は本議案について事前に意見を認め、同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「VIDJOANHOLDING（SINGAPORE）PTE.LTD.49%の株式を買収し、その増資及び関連取引に関する公告」。
六、「完全子会社が銀行に総合与信額を申請し、保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社の100%子会社である上海芦鳴ネットワーク科学技術有限会社（以下「芦鳴科学技術」と略称する）は、それぞれ4000万元以下と3000万元以下の総合与信額を申請し、会社が保証を提供する予定である。
具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」が開示した会社「完全子会社が銀行に総合信用供与額を申請し、担保を提供することに関する公告」。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第32回会議の決議；
2、会社の独立取締役第5回取締役会第32回会議決議に関する事項の事前承認と独立意見
ここに公告します。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 取締役会2022年5月30日
