Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」の関連規定に基づき、＊ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは独立判断立場に基づいて、会社の第8回取締役会第2回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、補欠選挙第8回取締役会の非独立取締役候補に関する独立意見
1、今回の補欠選挙の第8回取締役会の非独立取締役候補は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社規約」及び「取締役会議事規則」の関連規定に符合し、取締役会の招集召集と選挙プログラムは合法的で有効である。
2、王岳能の個人履歴と関連資料を審査した後、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定で職務を禁止していることは発見されず、信用喪失被執行者であることは発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定されていない。中国証券監督会と証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、会社の非独立取締役を務める資格と能力を備えている。
3、今回の補欠選挙第8回取締役会の非独立取締役候補は、会社の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは王岳能氏を第8回取締役会の非独立取締役候補として補欠選挙し、任期は第8回取締役会と同じで、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、理事長選挙に関する独立意見
1、今回の選挙会社の理事長は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に符合し、取締役会の招集開催及び選挙プログラムは合法的で有効である。
2、朱保義氏の個人履歴と関連資料を審査した後、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定で職務を禁止している状況は発見されず、信用喪失被執行者であることは発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定されたことは発見されず、会社の理事長を務める資格と能力を備えている。
3、今回の選挙で会社の理事長を選出し、会社の利益に符合し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一緻して、朱保義さんを会社の理事長に選出して、任期は第8回取締役会と同じです。
独立取締役：張建華薛安克呉暉2022年5月31日
