証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022059 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
第8回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第2回会議は2022年5月30日に通信採決の方式で開催された。会社は2022年5月27日に直麺送達、電子メールまたは電話で全取締役に通知し、今回の会議に参加すべき取締役は5名、実際に参加する取締役は5名で、会議の召集、開催と採決は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は会社の朱保義副理事長が主宰し、会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「補欠選挙第8回取締役会の非独立取締役候補に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第8回取締役会の各仕事の順調な展開を保障するために、会社の取締役会の指名、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、王岳能氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した。任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から第8回取締役会の満了日までです。王岳能さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が中国証券監督管理委員会創業板の指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)上の「会社の理事長の変更及び非独立取締役の補欠選挙に関する公告」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「会社の第8回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は朱保義氏を第8回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の任期と一緻している。朱保義氏は会社の取締役会の理事長を務めた後、会社の副理事長の職務を担当しなくなり、その職務は会社の理事長、社長である。朱保義さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が中国証券監督管理委員会創業板の指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)上の「会社の理事長の変更及び非独立取締役の補欠選挙に関する公告」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
三、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年6月15日（水）14：00に浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室で2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）に公開した「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
取締役会
2022年5月31日
添付ファイル：個人履歴書
添付ファイル：個人履歴書
1、朱保義さん、中国国籍、海外滞在権なし、1979年2月生まれ、北京大学EMBA学歴。安徽省華鑫鉛業グループ有限会社の取締役を経て、2014年4月から安徽華プラチナ再生資源科学技術有限会社の社長を務め、2017年10月から会社安徽運営管理センターの主任を務め、2018年1月から会社の副社長を務め、2018年2月から会社の取締役を務め、2019年1月から会社の社長を務めた。現在、会社の取締役、社長、新源動力株式会社の取締役を務めています。
朱保義氏は「2018中国革新模範」、「世界エネルギー貯蔵産業十大年度人物」、「業界初市企業発展先進個人」、「阜陽市建設20週年及び「十二五」百社の優秀企業家」、「2016安徽省北部地区年度工業経済人物」、「阜陽市五一労働褒章」、「安徽省第七陣戦略的新興産業技術リーダー人材」、「改革開放40週年建功立業阜陽市百佳優秀企業家」などの栄誉称号。
現在まで、朱保義氏は会社の35360893株の株式を直接保有し、持株は会社の現在の株式総数の4.09%を占めている。朱保義氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。会社の2020年度業績予告の開示修正事項のため、朱保義氏は2021年9月に深セン証券取引所から批判の処分を受けた。このほか、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている状況はなく、信頼を失った実行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
2、王岳能さん、1964年10月生まれ、大学学歴、副研究員、海外居留権がありません。1998年から2001年まで、杭州商学院（現浙江工商大学）観光学院の副院長を務めた。1999年から2002年まで、建徳市人民政府副市長（現職）を務めた。2002年-現在、会社常務副社長、取締役、副理事長、会社顧問を歴任している。現在、会社の第8回取締役会の取締役に就任する予定です。
公告日までに、王岳能氏は会社の1830293株の株式を直接保有し、会社の総株式の0.21%を占め、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
