証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022058 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
会社の理事長の変更と非独立取締役の補欠選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、董事長の変更状況
1 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、会社代表取締役の王海光氏から書面による辞任報告を受けた。具体的な状況は以下の通りである：王海光氏は個人的な理由で会社の第8回取締役会取締役、代表取締役及び取締役会戦略委員会の招集者、指名委員会委員の職務を辞任することを申請した。辞任後、王海光は会社で顧問の職務を担当し、会社の管理、戦略統一計画、外部資源の統合などの麺での経験を引き続き利用し、会社の戦略発展計画、企業文化の伝承、対外協調コミュニケーションなどの麺で会社の建言に献策し、指導と助けを与える。
関連する法律法規と「会社定款」の規定によると、王海光氏の辞任は会社の取締役会のメンバー数が法定数を下回っておらず、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えることはなく、その辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。
王海光さんは会社の取締役を務めている間に職務を全うし、勤勉に責任を果たし、会社と取締役会は王海光さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝します。
公告発表日までに、王海光氏は会社の826423株の株式を直接保有し、会社の現在の株式総数の0.10%を占めている。王海光氏の上記の職務は任期満了日が2025年5月18日に予定されている。離任後も、王海光氏は初めて株式を公開発行する際に行った株式ロックに関する約束を遵守し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の株主と取締役、監事、高級管理職の株式減少実施細則」などの関連法律法規における上場会社の離任取締役、高級管理職に関する規定を引き続き遵守する。また、王海光氏には履行すべきで未履行の約束事項は存在しない。
2、会社は2022年5月30日に第8回取締役会の第2回会議を開き、「会社の第8回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は朱保義氏を第8回取締役会の理事長に選出し（履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照）、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
今回の会社の理事長の変更後、朱保義さんは会社の副理事長の職務を担当しなくなり、朱保義さんは会社の理事長、社長です。
二、補欠選挙の非独立取締役状況
会社は2022年5月30日に第8回取締役会の第2回会議を開き、「第8回取締役会の非独立取締役候補の補欠選挙に関する議案」を審議、採択し、王岳能氏を第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照）。任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から今回の取締役会が満了するまで。この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
王岳能さんは会社の元第7回取締役会の取締役で、2020年3月に個人的な理由で会社の第7回取締役会の取締役を辞任することを申請し、辞任した後も会社で顧問を務めています。離任3年以内に再び取締役候補に指名されたことについては、次のように説明します。
王岳能氏は長年の豊富な企業管理、会社管理、戦略計画などの経験を持っており、会社の発展過程と各業務を熟知しており、会社の取締役を務める能力を備えており、在任資格は上場会社の取締役を務める条件に合緻している。現在、会社の経営発展の需要により、会社は再び王岳能氏を第8回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定だ。調べによりますと、王岳能氏は取締役を辞任した後、関連規定に符合する前提で、個人資金の使用手配のため、2021年1月11日から2021年3月15日までの間に自社株610098株（保有株の25%を超えていない）を保有していたほか、他の会社株を売買していない場合、現在までに王岳能氏は1830293株の株式を直接保有しています。上記の取引は会社の取締役を務めている間に行われた公開約束に違反しておらず、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に符合している。
王岳能氏は2019年4月にインサイダー取引の擬いで中国証券監督管理委員会の「調査通知書」を受け取り、中国証券監督管理委員会の審理を経て、上述の事件に関する違法事実は成立せず、2020年12月に関連する「結案通知書」を受け取り、中国証券監督管理委員会は本件の結案を決定し、王岳能氏は違法状況には触れない。
会社の独立取締役はすでに今回の第8回取締役会の非独立取締役候補を指名することについて同意する独立意見を出した。具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の公告があります。
同時に、会社の取締役会専門委員会のメンバー構成は、会社の株主総会で非独立取締役の補欠選挙に関する議案を審議し、調整する。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 取締役会
2022年5月31日
添付ファイル：個人履歴書
添付ファイル：個人履歴書
1、朱保義さん、中国国籍、海外滞在権なし、1979年2月生まれ、北京大学EMBA学歴。安徽省華鑫鉛業グループ有限会社の取締役を経て、2014年4月から安徽華プラチナ再生資源科学技術有限会社の社長を務め、2017年10月から会社安徽運営管理センターの主任を務め、2018年1月から会社の副社長を務め、2018年2月から会社の取締役を務め、2019年1月から会社の社長を務めた。現在、会社の取締役、社長、新源動力株式会社の取締役を務めています。
朱保義氏は「2018中国革新模範」、「世界エネルギー貯蔵産業十大年度人物」、「業界初市企業発展先進個人」、「阜陽市建設20週年及び「十二五」百社の優秀企業家」、「2016安徽省北部地区年度工業経済人物」、「阜陽市五一労働褒章」、「安徽省第七陣戦略的新興産業技術リーダー人材」、「改革開放40週年建功立業阜陽市百佳優秀企業家」などの栄誉称号。
現在まで、朱保義氏は会社の35360893株の株式を直接保有し、持株は会社の現在の株式総数の4.09%を占めている。朱保義氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がない。会社の2020年度業績予告の開示修正事項のため、朱保義氏は2021年9月に深セン証券取引所から批判の処分を受けた。このほか、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている状況はなく、信頼を失った実行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
2、王岳能さん、1964年10月生まれ、大学学歴、副研究員、海外居留権がありません。1998年から2001年まで、杭州商学院（現浙江工商大学）観光学院の副院長を務めた。1999年から2002年まで、建徳市人民政府副市長（現職）を務めた。2002年-現在、会社常務副社長、取締役、副理事長、会社顧問を歴任している。現在、会社の第8回取締役会の取締役に就任する予定です。
公告日までに、王岳能氏は会社の1830293株の株式を直接保有し、会社の総株式の0.21%を占め、同社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではない。「会社法」、「会社規約」に規定された関連職務資格と職務条件に合緻している。
