証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022057 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月30日（月）14：00；
（2）ネット投票期間：2022年5月30日（月）；
その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月30日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月30日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室。
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催する。
4、株主総会の招集者：会社の取締役会。
5、株主総会の司会者：会社の会長王海光さん。
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主代理人は25人で、会社を代表して議決権のある株式は326407089株で、会社の議決権のある株式総数の377406%を占めている。
その中で、現場会議に出席した株主と株主代理人4人は、所有株式192707634株で、会社の議決権のある総株式の222817%を占めている。ネット投票に参加した株主21人、保有株式133699455株は、会社の議決権総株式の154589%を占めている。会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（以下「中小株主」と略称する）は21人で、代表株式は133699455株で、会社の株式総数の154589%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士などの関係者が出席した。
（III）投票権募集状況
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、上場会社株主総会は株式激励計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主に十分な権利を行使させ、自分の意誌を表現するために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の呉暉氏が会社全体の株主に今回の株主総会議案の投票権を募集することに同意した。募集締め切り時間まで、募集人に投票を依頼する株主はいない。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票採決を結合する方式を採用し、会議に参加した株主は株主総会の審議を要請する議案を一つ一つ真剣に審議し、以下の議案を採択した。
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、323326525株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の996256%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.3744%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の投票結菓：132844303株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の990911%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.9089%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決回避状況：本議案の関連株主である王海光、王莹嬌は採決を回避し、採決を回避した株式総数は1865412株である。
この議案はすでに今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上が通過した。2、「会社採決の結菓、323326525株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の996256%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.3744%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の投票結菓：132844303株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の990911%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.9089%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決回避状況：本議案の関連株主である王海光、王莹嬌は採決を回避し、採決を回避した株式総数は1865412株である。
この議案はすでに今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上が通過した。3、「株主総会の授権取締役会による株式激励計画の処理に関する議案の提出」を審議、採択した。
採決の結菓、323326525株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の996256%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.3744%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の投票結菓：132844303株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の990911%を占めた。反対1215152株は、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.9089%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決回避状況：本議案の関連株主である王海光、王莹嬌は採決を回避し、採決を回避した株式総数は1865412株である。
この議案はすでに今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上が通過した。4、「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、326304589株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999686%を占めた。102500株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
中小株主の投票結菓：133596955株に同意し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の999233%を占めた。会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0767%を占め、102500株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案はすでに今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権の3分の2以上が通過した。三、弁護士が出した法律意見
上海市錦天城弁護士事務所の沈璐弁護士、熊波弁護士は今回の株主総会の現場会議を目撃し、2022年の第3回臨時株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格及び採決プログラムなどが、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結菓が合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、「3 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 022年第3回臨時株主総会決議」；2、「上海市錦天城弁護士事務所の＊3 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」；
3、「上海市錦天城弁護士事務所の独立取締役公募委託投票権に関する法律意見書」；
4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 取締役会
2022年5月31日
