証券コード： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 証券略称： Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 公告番号：2022060 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
2022年第4回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、第8回取締役会第2回会議の審議を経て、2022年6月15日（水）14時に浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室で2022年第4回臨時株主総会会議を開催することを決定した。具体的なことを以下に通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：第8回取締役会第2回会議の審議を経て、会社は2022年第4回臨時株主総会を開催する；会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月15日（水）14：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月15日（水）；
その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月15日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票の採決、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。
（1）現場投票の採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月8日（水）。
7、会議出席対象：
（1）2022年6月8日（水）15：00の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての当社株主は株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決することができる（授権委任書様式は添付後）。この代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室
二、会議の審議事項
1、今回提出された株主総会の採決の提案名称
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「第8回取締役会非独立取締役候補の補欠選挙に関する議案」√
2、上記の議案は2022年5月30日に開催された第8回取締役会の第2回会議で審議された。詳細は中国証券監督会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn./)上の公告。
3、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連要求に基づき、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露する。中小投資家は以下の株主以外の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、法定代表者の身分証明書、委託者の株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル1）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。ファックスと手紙は2022年6月14日午後16時30分までに会社証券事務部に届くか、ファックスで送る必要があります。お手紙は「株主総会」の文字を明記してください。電話登録は受け付けません。
郵送先：浙江省杭州市西湖区文二西路822号、会社証券事務部
郵便番号：310030
2、現場登録時間：2022年6月14日午前：9：00-11：30、午後：13：30-16：30 3、現場登録場所：浙江省杭州市西湖区文二西路822号会社会議室
4、その他の注意事項
（1）会議連絡先
担当者：曲芸鄭渓
電話番号：057156975697
ファックス番号：057156975688
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省杭州市西湖区文二西路822号、会社証券事務部
（2）会議資料は会社証券事務部に用意されている。
（3）臨時提案は会議の10日前に取締役会に提出してください。
（4）今回の会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する人の交通及び食事と宿泊などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加する（ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照）。
五、書類目録を調べる
1、会社の第8回取締役会第2回会議の決議
添付ファイル：
1、授権依頼書
2、株主参加登録表
3、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ここに公告します。
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 取締役会
2022年5月31日
添付ファイル1：
委任状
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ：
本人/本単位（委託人）はすでに Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 株式を保有している。
ご依頼者様（受託者身分証明書番号：）本人を代表します。
本部門は3 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 022年第4回臨時株主総会に出席し、
この会議で審議された以下のすべての議案に対して議決権を行使する。本人/本部門は審議事項についてしていない。
具体的に指示した場合、代理人□は自分の意思で採決する権利がない。
提案備考棄権符号化に反対する提案名のこの列をチェックする欄に同意する。
目的投票可能
非累積投票提案
1.00「第8回取締役会非独立取締役候補の補欠選挙に関する議案」√
注：採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」に対応するスペースに「√」をつけてください。
1つしか選択できません。複数選択は無効です。
委託人の署名（法人株主は法人代表の署名と法人公印の押印が必要）：
委託者身分証明書番号または法人営業許可証番号：
委託者株式口座番号：
委託者の株式保有数：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
委託期限：署名日から今回の株主総会まで
依頼日：年月日
（注：授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である；単位の依頼には単位公印を押さなければならない。）
添付ファイル2：
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
2022年第4回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名：身分証明書番号：
法人株主名：営業許可証番号：
株主アカウント：持株数（株）：
出席者名/名前：依頼するかどうか：
代理人の名前：代理人身分証明書番号：
電話番号：Eメール：
連絡先：郵便番号：
備考：個人株主署名/法人株主捺印：
年月日
注：上記の株主登録表の印刷、コピーはすべて有効です。
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、投票プログラムは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「350068」で、投票の略称は「南都投票」です。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、親交を通じて
