証券コード： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 証券略称： Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 公告番号：2022038 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
第9回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
（I）会議の通知を出す時間と方式：2022年5月20日に書面送付と電子メール方式で取締役の皆様に通知します。
（II）会議を開催する時間、場所、方式：2022年5月30日午後14：30；広州市茘湾区流花路85号3階321会議室；現場会議とビデオ会議を組み合わせて開催されます。
（III）会議は採決取締役9人に参加しなければならない。メンバーは劉富華、朱氷、芦玉強、陳健、羅明、王誌宏、李承蘭、胡咸華、劉祎で、実際に採決に参加した取締役9人である。疫病の原因で、陳健取締役はビデオ方式で会議に参加し、意見を発表した。
（IV）今回の取締役会は理事長の劉富華氏が主宰した。会社の全監事、高級管理者が会議に列席した（王敏凌監事はビデオ方式で会議に列席した）。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「中審衆環会計士事務所の2022年度財務諸表と内部製御監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
本事項は取締役会の審議に提出する前にすべての独立取締役の事前承認を得た。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
詳しくは同日、「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に公開された「中審衆環会計士事務所の2022年度財務諸表と内部製御監査機構の再雇用に関する公告」（2022039）を参照。
（II）「「マネージャー層メンバーの任期製と契約化管理方法の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、巨潮情報ネット上に公開された「 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) マネージャー層メンバーの任期製と契約化管理方法」を参照してください。
（III）「＜董事長2022年度経営業績責任書＞に関する議案」を審議、採択する。
企業の質の高い発展の実現を加速的に推進するために、「理事長及び高級管理者報酬管理弁法」に基づいて、理事長の「2022年度経営業績責任書」を製定し、理事長の2022年度経営業績指標は以下を含む：基本経済指標、発展品質指標、発展能力指標、特定項目の仕事指標、加点項目と製約性指標。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票、回避1票。関連取締役の劉富華氏はこの議案に対して採決を回避した。
（IV）「＜2022年度経営業績責任書＞に関する議案」を審議、採択する。マネージャー層の積極性を引き出し、会社の各経営指標の完成を確保するために、「理事長及び高級管理職報酬管理弁法」「マネージャー層メンバー任期製と契約化管理弁法」に基づいて、マネージャー層メンバーの2022年度経営業績責任書を製定する。社長の「2022年度経営業績責任書」は会社の取締役会が理事長と会社の社長を授権して締結した。各副社長の「2022年度経営業績責任書」は会社社長と各副社長が締結した。マネージャー層メンバーの2022年度経営業績考課指標には、利益指標、特定項目指標、加点項目、製約と処罰条項が含まれている。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅴ）「任期経営業績責任書（20222024年）に関する議案」を審議、採択する。
取締役会の戦略目標と3年間の経営管理目標を実行するために、会社の「理事長及び高級管理職報酬管理方法」「マネージャー層メンバー任期製と契約化管理方法」及び経営グループの職能職責に基づいて、マネージャー層任期経営業績責任書を製定する。総経理の「任期経営業績責任書（20222024年）」は董事長と総経理が締結し、経理層の副職メンバーの「任期経営業績責任書」は会社の総経理と各副総経理が締結した。審査週期：任期は2021年12月27日から2024年12月27日まで（取締役会の任期と一緻する）審査週期は2022年1月1日から2024年12月31日まで。審査期限が終了した後、任期経営業績審査指標の完成状況について審査評価を行う。マネージャー層メンバーの任期は Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 「マネージャー層メンバーの任期製と契約化管理方法」によって実行されます。 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 取締役会は任期経営業績考課結菓に基づいてマネージャー層のメンバーに賞罰を実施する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅵ）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月20日午後14時30分に会社321会議室で2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、会議は現場採決とネット投票を結合する方式で行われ、以下の議題を審議する。
1.中審衆環会計士事務所を2022年度財務諸表と内部製御監査機構として再雇用することに関する議案；
2.会社の第9回監事会の株主代表監事候補を選挙する議案について。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日、「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網に公開された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022040）を参照。
三、予備検査書類
1.第9回取締役会第6回会議の決議；
2.独立取締役の再雇用監査機構に関する事前承認意見と独立取締役の第9回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 取締役会2022年5月30日
