証券コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 証券略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022061 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社とその取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第20回臨時会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。会社は2022年6月15日（水）に現場採決とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は第5回取締役会第20回臨時会議の審議を経て可決され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の日時：2022年6月15日午後15：00（水）。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月15日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年6月15日9時から15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
6、会議の株式登録日：2022年6月8日（水）。
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月8日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：山東省徳州（禹城）国家ハイテク産業開発区当社11階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「会社の取締役の増補に関する議案」√
2、その他の説明すべき事項：
（1）上述の議案はすでに会社が2022年5月30日に開催した第5回取締役会第20回臨時会議で審議、採択された。具体的な内容は、会社が2022年5月31日に巨潮情報網で発表した「第5回取締役会第20回臨時会議決議公告」「会社取締役の増補に関する公告」を参照してください。
（2）上記の議案は中小投資家の利益にかかわる重大な事項であり、中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指します。
（3）今回の株主総会議案は一般決議の審議を経なければならない。
三、会議の登録事項
1、登録時間と場所：2022年6月9日（木）（午前9：00-12：00、午後
14：00-17：00)、山東省徳州（禹城）国家ハイテク産業開発区当社証券部。2、登記方式：（1）法人株主の法定代表者は、株主口座カード、会社公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登記手続きをしなければならない。代理出席を依頼する場合は、法人授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
（2）個人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷株主はメールで登録することができる。
3、会議の連絡先：李振；
電話：05347520688；ファックス：0534728759；
メールボックス：[email protected].。
4、今回の現場会議の会期は半日で、食事と宿泊と交通費は自分で管理してください。
5、特に注意：COVID-19疫病予防製御期間中、株主、株主代理人の皆様に疫病予防製御政策に関心を持っていただき、ネット投票方式を通じて参加することを奨励します。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、気道不快感などの症状がなく、健康コード、行程カードが緑であることを確保してください。48時間近く核酸陰性報告を持っている方は現場で参加でき、参加当日はマスクを着用し、会社の疫病予防とコントロール措置に協力しなければなりません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネットワーク投票に参加し、ネットワーク投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 第5回取締役会第20回臨時会議の決議。
六、添付ファイル
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書。
ここに公告します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 取締役会2022年5月31日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コード：「350185」、投票略称：「通裕投票」。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月15日（現場株主総会開催日）9：15-15：00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に本所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
ご本人/当社を代表して Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) に出席させていただきます。
2022年の第2回臨時株主総会は、今回の株主総会のすべての議案に対して議決権を行使するために代わられた。
提案提案名この列にチェックされた採決意見
コード欄は投票で棄権に反対することができる。
100総議案√
非累積投票議案の同意反対棄権
1.00「会社の取締役の増補に関する議案」√
依頼者：依頼者証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者持株数：
委託者が会社の株式を保有する性質：
受託者：受託者証明書番号：
注：今回の株主総会の終了まで有効期限を委任します。今回の株主総会の議事日程に組み込まれる可能性のある臨時提案に対して、もし株
東は具体的な指示をしないで、株主代理人は自分の意思で採決することができます。
委託人の署名（捺印）：
年月日
