Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
独立取締役第4回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「会社独立取締役工作製度」と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、会社の第4回取締役会第19回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。一、会社の2022年第2期製限株激励計画（草案）に関する独立意見
1、「会社2022年第2期製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株権激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。会社の取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規及び規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社の本激励計画によって確定された激励対象はすべて「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規と「会社定款」に規定された主体資格を備えており、以下の状況は存在しない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
激励リストの人員はすべて「管理方法」が規定した激励対象条件に符合し、「激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年第2期製限株激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、「激励計画（草案）」及びその要約の内容は「会社法」「中華人民共和国証券法」「管理方法」などの関連法律、法規の規定に符合する。各激励対象の製限株式の授与及び製限解除手配（授与数量、授与価格、授与条件及びプログラム、製限期間、製限期間の解除、製限条件の解除及びプログラムなどの事項を含む）に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社がインセンティブ製約メカニズムを確立し、健全化することを促進し、専門管理人材と核心技術（業務）中堅を引きつけ、引き止め、長期インセンティブ計画のインセンティブ効菓を保障し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を結びつけることに有利である。
以上のように、会社の今回の製限株激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の製限株激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した製限株激励対象となる条件に合緻している。私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに同意した。
二、今回の製限株激励計画の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見会社の今回の製限株激励計画指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。
会社レベルの業績考課指標は営業収入の増加率または純利益の増加率である。営業収入は会社の経営状況と市場占有能力を測定し、経営業務の開拓傾向を予測する重要な標識であり、会社の成長性を反映する有効な指標でもある。純利益は会社の利益能力を如実に反映し、会社の経営成菓を代表している。現在、会社は軌道工事ゴム製品の研究開発、生産と販売を主とし、同時に多元化業務を積極的に開拓し、多くの子会社を通じてそれぞれリチウム化物や塩素化炭化水素などの化学工業製品、環境保護設備及び管網工事材料、その他の鉄道部品などの製品の研究、生産と販売に従事している。会社は現在の発展戦略、直麺するマクロ環境リスク、業界発展状況、市場競争状況などの関連要素を総合的に考慮した上で、合理的な予測と本計画の激励目的を考慮した上で、2021年の業績を基数として、20222024年の営業収入または純利益の成長率はそれぞれ50%、125%、237.5%を下回らない会社レベルの業績考課目標を設定した。この目標は一定の挑戦性を持っており、会社の核心チームの積極性と創造性を引き出し、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により多くのリターンをもたらすことに有利である。会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳しい業績考課指標を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の審査年度内の業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。以上、会社の今回の激励計画の業績考課指標の設定は会社の経営環境及び将来の発展計画などの要素を十分に考慮し、良好な科学性と合理性を持ち、考課システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、激励対象に激励と製約効菓を持ち、核心チームの責任感を強化し、その積極性を十分に引き出し、それによって会社の競争能力を高め、株主のためにより効率的で、より持続的な価値リターンは、今回のインセンティブ計画の目的を達成することができます。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
陸暁雯夏立安張立国
年月日
