証券コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 証券略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022059 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
第5回取締役会第20回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第20回臨時会議の通知は2022年5月27日に電子メールで発行され、会議は2022年5月30日午後15時に通信方式で開催され、会議の取締役8名、実際に会議の取締役8名が出席し、会議は「会社法」「会社定款」の要求に合緻している。会議は理事長の欧輝生氏が主宰し、投票で採決され、会議は以下の決議を形成した。
一、「会社の取締役の増補に関する議案」を審議、採択した。
馬小川氏を会社の第5回取締役会の取締役に追加することに同意し、取締役会戦略委員会の委員職を務め、任期は株主総会の審議が通過した日から今期の取締役会の任期が満了する。具体的な内容は2022年5月31日に巨潮情報網に掲載された「会社の取締役の増補に関する公告」を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月15日（水）に現場採決とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は2022年5月31日に巨潮情報網に掲載された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 取締役会2022年5月31日
