証券コード： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 証券略称： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 公告番号：2022088債券コード：123046債券略称：天鉄転債
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社定款」の規定に基づき、第4回取締役会第19回会議の審議を経て、2022年6月17日（金）に会社の2022年第5回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第5回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間：2022年6月17日（金）午後14：30；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月17日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式
現場投票とネット投票を結びつける方式をとる
株主総会の株式登録日に登録されている会社の株主は、現場投票、インターネット投票のいずれかの方法で議決権を行使する権利があり、同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（1）現場投票：株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月10日（金）
7、会議出席対象
（1）2022年6月10日午後15：00までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国
国証券登録決済有限責任会社深セン支社が登録している会社の株主全員は、株主総会に出席し、採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省天台県人民東路928号2階会議室
二、会議の審議事項
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
1.00「Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限について√」
性株激励計画（草案＞及びその要旨の議案）
2.00「Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限について√」
性株激励計画実施考課管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の申請について会社の2022年第二√
期限製性株式激励計画に関する事項の議案』
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第13回会議で審議され、可決された。具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
上記の議案はすべて株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する非関連株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決された。
「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の陸暁雯さんは募集人として、会社の全株主に今回の株主総会で審議された上述の議案に対して投票権を募集し、具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による
2、登録時間：2022年6月13日（月）午前8：30-12：00、午後13：00-17：00。3、登録場所
現場登録場所：浙江省天台県人民東路928号会社4階証券法務部
手紙またはファックスの登録場所：浙江省天台県人民東路928号会社4階証券法務部、郵便番号：317200、ファックス番号：05768390868
4、登録手続き
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者資格証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、授権委託書（添付ファイル一）、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル一）、委託人株主証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）会議に参加する株主は「会議に参加する株主登録表」（添付ファイル2）を詳しく記入し、登録手続きを行う際に一括して提供し、登録確認のためである。
（4）異郷株主は以上の関連証明書によって、手紙、ファックス方式で登録を行い、電話登録を受け付けない。
上記の手紙、ファックスは2022年6月13日17:00までに会社に送付またはファックスし、電話で送信された手紙またはファックスを当社と確認しなければなりません。
5、会議の連絡先
担当者：範薇薇、範文蓉
連絡先：05768317219
連絡ファックス：05768390868（ファックスに「＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 株主総会」の文字を明記してください）6、その他の事項
（1）今回の会議の会期は半日で、会議に出席する人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
（2）現場会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って署名手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、現場投票のほか、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル3を参照してください。
添付書類一：授権委任書
添付ファイル2：参加株主登録表
添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
五、予備検査書類
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第4回取締役会第19回会議決議。
2 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第4回監事会第13回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 取締役会2022年5月30日添付ファイル一：
委任状
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ：
弊社を代表して浙江天鉄実業株にご出席ください。
部有限会社の2022年第5回臨時株主総会。以下の議案に対して投票方式で以下の意見によって議決権を行使し、当社/本人が採決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自分で議決権を行使することができ、結菓はすべて当社/本人が負担する。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。
注記棄権回避提案コード提案名に反対することに同意します。この列はチェックします。
の欄で
に投票
「Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) について
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第2期製限株激励計画（草√
案)>およびその要約の議案』
「Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) について
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第2期製限株激励計画実√
審査管理弁法>を実施する議案』
『株主総会の授権取締役会の取り扱いについて
3.00会社2022年第2期製限株激励計√
関連事項に関する議案を作る。
注：各オプションの中で、「同意」、「反対」、「棄権」、「回避」欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。委託人（個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印）：身分証明書又は営業許可証番号：委託人株主アカウント：委託人が会社株式を保有する性質及び数量：受託人署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
添付ファイル2：
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2022年第5回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/
法人株主名個人株主身分証明書番号/
法人株主法定代表
法人株主営業許可番号
人の名前
コード
株主アカウントの持株数
出席者名/名前を委任するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
個人株主サイン/
法人株主署名
注：上記の参加株主登録表の印刷、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350587
2、投票略称：天鉄投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の提案に対して、採決意見を記入します：同意、反対、棄権、回避。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00 2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」を取得する必要がある
